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豪尔赛科技集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

2020-10-30 10:30:02

原标题:豪尔赛科技集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

  证券代码:002963          证券简称:豪尔赛         公告编号:2020-035

  豪尔赛科技集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

  为进一步加强与广大投资者的沟通交流,豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网”网站(http://rs.p5w.net/html/123119.shtml)或关注微信公众号全景路演天下,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

  届时公司董事会秘书侯春辉先生和财务总监闻国平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码:002963          证券简称:豪尔赛         公告编号:2020-032

  豪尔赛科技集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)37,590,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币23.66元,募集资金总额为人民币889,379,400.00元,扣除发行费用人民币88,583,235.60元,实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。

  (二)募集资金使用金额及余额

  截至2020年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  截至2020年6月30日累计直接投入项目运用的募集资金657,042,124.87元,其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金440,000.00元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途及2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》,公司使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”项目。

  二、募集资金存放及管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,修订了《募集资金使用管理制度》,本次修订经公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

  遵照相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2020年半年度,公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

  截至2020年6月30日,公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为146,842,038.87元,其中包括尚未支付的发行费用1,094,339.62元。募集资金的存储情况具体如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

  ■

  四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2019年12月10日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过,将募集资金44.00万元置换截至2019年11月13日预先已投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金。上述先期投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2019]G18036160376号”鉴证报告。

  五、募集资金投向变更的情况

  2020年半年度,公司不存在募集资金投向变更情况。

  六、对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品情况

  为提高资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司于2019年12月10日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议、2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务中心负责组织实施。截止2020年6月30日,公司累计使用32,479.00万元闲置募集资进行现金管理,尚未到期余额14,129.00万元,累计收益140.40万元。均在公司董事会及股东大会审批额度内。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码:002963          证券简称:豪尔赛         公告编号:2020-034

  豪尔赛科技集团股份有限公司

  关于拟投资设立阿联酋子公司的公告

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  基于开拓海外市场,满足公司战略发展的需要,豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金在阿拉伯联合酋长国(以下简称“阿联酋”)投资设立海外子公司。

  2、董事会审议情况

  2020年8月25日,公司第二届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟投资设立阿联酋子公司的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次投资无需提交公司股东大会审议。

  3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立海外子公司的基本情况

  1、公司中文名称:豪尔赛科技集团(阿联酋)有限公司

  2、公司英文名称:HES Technology Group (U.A.E.) L.L.C

  3、注册地址:阿联酋(具体位置待定)

  4、注册资本:100万美元

  5、股权结构:100%股权

  6、拟定经营范围:智慧城市投资、建设、运营;景观照明设计施工;文旅照明设计施工;建筑灯光照明设计施工;喷泉水景设计及施工;技术推广、技术服务、专业承包、工业、工业生产活动咨询,交通运输咨询,邮政、通信咨询;市政建设及规划咨询,销售五金交电等。

  以上为拟注册信息,尚需相关主管部门审批或备案,存在一定的不确定性或后续调整的可能,以相关部门最终核准结果为准。

  三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  (一)本次投资的目的和对公司的影响

  阿联酋在中东地区以及世界经济和贸易中占有重要地位,公司本次拟投资设立阿联酋子公司,旨在促进公司与中东国际市场的交流与合作,及时获取中东国际市场的最新信息,为公司海外业务的开展提供有效通道,进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。

  投资设立阿联酋子公司是落实公司国际化经营发展战略的重要步骤,对逐步扩大“豪尔赛”品牌的海外知名度及提升公司国际形象都具有实际意义,符合公司的国际化经营发展战略。公司将以此为契机,抓住中东地区的发展机遇,努力开拓市场。

  本次拟投资设立阿联酋子公司的资金来源系公司自有资金,且本次投资金额不会对公司未来财务状况及经营成果产生重大影响;不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司战略发展规划,有利于公司长远发展。

  (二)本次投资存在的风险

  1、本次在阿联酋设立子公司,尚需相关主管部门审批或备案,存在一定的不确定性;

  2、阿联酋地区的政策体系、法律体系、商业环境和文化氛围等与中国存在一定差异,可能给阿联酋子公司的设立和运营带来一定的风险,公司将遵守阿联酋当地法律和政策,避免后续经营过程中产生的法律风险;

  3、投资设立海外子公司,使得公司可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度,完善内部控制流程体系,合理控制运营风险。

  四、其他事项说明

  本次投资设立阿联酋子公司,相关拟注册信息尚需经相关主管部门审批或备案,存在因主管部门的审批要求或阿联酋当地政策等做出相应调整的可能性,董事会同意授权公司董事长或其授权代理人全权办理本次投资设立阿联酋子公司事项,以及应相关部门要求作出变动调整的手续办理,本次对外投资情况以相关部门最终核准结果为准。公司将根据后续实际进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码:002963                证券简称:豪尔赛          公告编号:2020-031

  豪尔赛科技集团股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司秉承“诺德、精进、沉淀、托付”的企业核心价值观和“推动光文化发展,为创造更舒适的光环境而不懈努力”的企业使命,持续巩固公司在标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域的领先优势。

  报告期内,公司实现营业总收入为25,358.47万元,较去年同期减少57.06%;营业利润为3,106.82万元,较去年同期减少80.33%;利润总额为3,106.78万元,较去年同期减少80.33%;归属于上市公司股东的净利润为2,613.53万元,较去年同期减少80.50%,业绩下降的主要原因系新型冠状病毒肺炎疫情对公司项目施工以及业务开发造成了较大的影响。

  截至本报告期末,公司已在全国拥有3家全资子公司、7家分公司,公司市场分布进一步扩大,跨区域经营能力持续提高,公司在业务发展上,已构建了深耕华北、华东、华中、西北、华南市场,辐射全国的市场网络布局。报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营方针和经营目标,重点开展以下工作:

  (一)技术开发与创新方面

  科技是第一生产力,为更好的适应市场变化并确保公司的可持续发展,公司持续加强在照明工程技术领域的研发投入。采购先进的研发、测试等设备,引进研究和开发的技术、测试人员,为公司的可持续发展建立强大的技术储备,培养出一批经验丰富的研发人员,持续增强公司的竞争力。公司参与研究起草的国家标准《LED体育照明应用技术要求》(GB/T 38539-2020)已于2020年3月6日发布,将于2020年10月1日实施。报告期内,公司新增发明专利1项,实用新型专利1项,软件著作权5项。

  (二)规范运作方面

  为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作,公司进一步完善了法人治理结构,按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度,报告期内,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《累积投票制实施细则》、《信息披露事务管理制度》,并已经过公司2019年年度股东大会审议。同时结合公司实际情况对《董监高持有和买卖股票管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《审计委员会工作规则》、《投资者关系管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》等进行了修订。完善OA系统流程框架,合理配置资源,建立高效运转的组织结构,有效控制和协调内部活动,进一步增强内部管理和运作的规范性。

  (三)回报股东方面

  为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,报告期内,公司完成2019年年度权益分派事宜,以2019年12月31日公司总股本150,359,930股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),合计派发现金红利总额为22,553,989.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度,本次权益分派已于2020年6月19日实施完毕。

  (四)现金管理方面

  公司高度重视现金管理,为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。截至报告期末,公司累计使用32,479.00万元闲置募集资金及151,100.00万元闲置自有资金进行现金管理,均在公司董事会及股东大会审批额度内。公司在保持合理负债结构的前提下,持续拓宽融资渠道、扩大间接融资渠道,保持良好的资金状况来确保公司经营的安全稳定。

  (五)人力资源方面

  报告期内,公司继续秉持“人才为本”的企业理念,继续加强人才结构优化,重视研发人才、技术创新人才、市场拓展人才及复合型人才的培养,引进专业的人力资源管理服务机构,进一步优化公司的薪酬体系、绩效管理体系、岗位管理体系、招聘与培训体系等,促进人才战略性储备和培养,人力资源与公司发展相匹配,提高人力资源效率。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)(“新收入准则“)。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码:002963          证券简称:豪尔赛         公告编号:2020-029

  豪尔赛科技集团股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2020年8月25日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开,本次会议于2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

  2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  3、审议通过《关于拟投资设立阿联酋子公司的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟投资设立阿联酋子公司的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

  4、审议通过《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2020年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,计提信用减值准备18,175,327.60元。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码:002963          证券简称:豪尔赛         公告编号:2020-033

  豪尔赛科技集团股份有限公司关于公司2020年半年度计提信用减值准备的公告

  豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司2020年半年度计提信用减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、本次计提信用减值准备情况概述

  1.本次计提信用减值准备原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司会计制度的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2020年6月30日的财务状况和资产状况,公司对合并报表范围内截至2020年6月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查,对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估,对存在可能发生减值迹象的资产,公司本着谨慎性原则,计提相关信用减值准备。

  2.本次计提信用减值准备的范围和金额

  经过公司及子公司对截至2020年6月30日存在可能发生减值迹象的资产,进行清查和资产减值测试后,计提2020年半年度各项信用减值准备合计18,175,327.60元,具体情况如下表:

  单位:人民币元

  ■

  二、本次计提信用减值准备确认标准和计提方法

  对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  1、计提金融工具的减值

  公司在每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

  公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

  对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,组合确定的依据如下:

  ■

  对于划分为组合的金融工具,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款客户信用期情况并按照整个存续期的信用损失率计算预期信用损失。

  对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  对于划分为组合的应收保证金及押金和其他应收款项,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  根据以上标准,公司2020年半年度计提应收票据坏账准备352,233.88元,计提应收款项坏账准备14,910,985.50元,计提其他应收款坏账准备1,063,357.05元,计提合同资产信用减值准备1,848,751.17元。

  三、本次计提信用减值准备对公司的影响

  公司本次计提信用减值准备金额合计18,175,327.60元,以上减值损失计入公司2020年半年度损益,相应减少了公司2020年半年度利润总额,导致公司2020年半年度合并报表利润总额减少18,175,327.60元。

  四、董事会关于计提信用减值准备的意见

  董事会认为:公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提信用减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提信用减值准备事项。

  五、独立董事关于本次计提信用减值准备的独立意见

  独立董事认为:经审核,公司计提信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提信用减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。同意本次计提信用减值准备相关事项。

  六、监事会关于本次计提信用减值准备的意见

  监事会认为:公司本次计提信用减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,审议及表决程序符合相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第四次会议决议;

  2、第二届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  豪尔赛科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年8月27日

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