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北京中长石基信息技术股份有限公司

2020-11-25 10:20:01

原标题:北京中长石基信息技术股份有限公司

  一、重要提示

  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用√不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用√不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  (一)报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  软件与信息技术服务业

  2020年年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对旅游、酒店、餐饮、零售等大消费行业产生重创,而公司客户恰恰集中于以上行业,疫情导致客户对公司信息系统及服务的需求大幅降低或者延后,因此公司2020年上半年总体营业收入较上年同期有所下降。但2020年属于公司平台化及国际化转型的关键时期,为了维持公司产品和服务的长远竞争优势,公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向,坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变,着重产品创新、研发,秉承人才是核心竞争力,因此公司没有采取裁员等措施降低人工成本,导致公司人员成本没有同比下降,公司2020年上半年度净利润较上年同期降幅较大。

  报告期内,公司仍然坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变。从平台化发展角度来看,尽管受到了疫情的冲击,2020年上半年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约为945亿元人民币,比上年同期的735亿元增长约28.6%,仍然实现了良性增长;预订平台流量受疫情影响大,2020年上半年流量相比上年同期下降约42%。从国际化发展角度来看,受到海外疫情发展的不利影响,2020年6月SaaS业务月度可重复订阅费(MRR)比上年同期仅增长11.62%,公司在疫情期间将继续通过完善自身产品以满足客户需求为导向,着重海外的新一代信息系统研发,希望在未来新一代信息系统业务中能够有机会较快的占据市场领先地位。

  报告期内,公司实现营业收入136,568.77万元,比去年同期下降9.94%;实现利润总额8066.91万元,比去年同期下降68.85%;实现归属于上市公司股东净利润5794.51万元,比去年同期下降72.19%。

  报告期内,公司各项主要业务经营情况如下:

  1、酒店信息系统业务及咨询服务业务

  公司酒店信息系统及相关业务主要由以下子公司开展:母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基、石基信息技术(香港)、石基新加坡、石基美国、石基欧洲等开展国际化高星级酒店的信息系统业务;全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪开展本地中高档星级酒店信息系统业务;控股子公司石基昆仑则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统(CRS)业务;石基西班牙为酒店提供声誉评价及管理解决方案;浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

  1.1传统酒店信息系统业务

  报告期内,公司完成新建国际高星级酒店信息系统项目28个,新签技术支持与服务用户35个,签订技术支持与服务合同的用户数达到1460家。

  1.2杭州西软

  2020年上半年,杭州西软新增用户191家,报告期末酒店总用户数为8199家,虽然受疫情影响新增用户数量下降37%,但新增用户中云平台架构的XMS系列产品销售占比持续上升,达79%。报告期内,杭州西软在疫情期间保持云产品和本地产品多版本的更新迭代,在酒店、景区和公寓三种业态上持续完善、优化产品线。

  1.3广州万迅

  报告期内,广州万迅新增客户56家,报告期末酒店客户总数4069家,新增用户中云系统用户的比例占上半年新增用户数的82%。报告期内,广州万迅持续推动云产品布局,疫情期间借助钉钉等沟通工具帮助新老客户进行云产品的上线或升级,开启远程云实施的新模式,同时借助现有的云产品整体解决方案进一步挖掘老客户潜在价值,既满足当前经营需求,又可实现客户系统云化进程的推动。

  1.4航信华仪

  报告期内,航信华仪继续对原有PMS酒店管理系统进行优化,减少了系统问题,与西软移动周边产品已经基本完成对接,后期将以维护和升级为主。报告期末航信华仪酒店用户总数684家。

  1.5石基昆仑

  报告期内,石基昆仑新增酒店用户52家,酒店用户总数达到1880家,其中包括海外高端酒店用户70余家。报告期内,石基昆仑面向酒店集团和旅游目的地的数据平台系统快速迭代,不断拓展适用场景,CRS中央预订系统客户量和市场占有率继续保持国内领先水平,Smart系列系统在国内高端酒店累计用户突破1500家,产品和市场优势明显。

  1.6中国大陆地区以外酒店信息系统业务及周边配套业务

  报告期内,主要由公司全资子公司石基信息技术(香港)、石基新加坡、石基美国、石基欧洲分别负责公司大陆地区以外全球各区域的国际化高星级酒店信息系统业务。其中,石基欧洲已经合并了下属子公司Snapshot、ACProjectGmbH及石基德国的业务,仍致力于落实全新一代云平台产品的构想,负责从事新一代云平台业务。

  报告期内,公司国际化酒店及餐饮信息系统业务收入以SAAS业务收入为主。不计私有云和HOST(托管)方式软件收入,2020年6月公司SAAS业务实现月度可重复订阅费(MRR)2,211.37万元人民币,相比2019年6月MRR1,981.09万元增长11.62%,报告期末企业客户(最终用户)门店总数超过7万家,平均续费率超过90%。

  报告期内,虽然受到新冠疫情的影响,但公司新一代云餐饮管理系统InfrasysCloud已经成功成为洲际、凯悦、半岛、九龙仓、千禧、泛太平洋、万达、长隆、红树林、澳门五大赌场酒店集团、香港文华东方等超过十个知名酒店集团的标准,在这些集团仍在不断拓展上线,截至报告期末,云POS产品累计上线总客户数达1615家酒店及餐厅。

  报告期内,公司加大了对新一代云架构的企业级酒店信息系统的研发投入,以加速产品在国际酒店集团的落地,在获得前期上线酒店的充分使用和反馈并持续升级后,已经开始小批量上线新的酒店并获得好评,为成功落地行业标杆型国际知名酒店集团做好了必要的准备。

  1.7浩华

  报告期内,浩华公司作为能够为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务提供商,仍然保持其市场领导地位。报告期内,受新冠疫情对旅游业冲击的影响,浩华业务收入比上年同期下降38%,但通过控制人力成本,仍能保持盈利,但盈利下降。报告期内共实施66个项目,其中三分之二以上来自新客户,大约三分之二的客户为中国企业客户,其余客户为亚洲企业客户。

  2、餐饮信息系统业务

  报告期内,在餐饮领域,石基信息技术(香港)有限公司从事酒店、高端餐饮信息系统业务,控股子公司上海正品贵德开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务,控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统业务。

  2.1石基信息技术(香港)有限公司

  公司全资子公司石基信息技术(香港)专注于打造SaaS结构的互联网餐饮生态环境,基于ShijiCloudPOS、OGS、ShijiPaymentGateway三大平台,不断优化线上线下系统业务流程;依托微信、支付宝、口碑、美团等线上营销平台的互联互通,在社会餐厅和酒店领域打造从会员营销平台,从餐位预订、预点菜、餐厅及客房扫码点菜、电子账单、微信支付宝支付、外卖及会员注册、会员积分、消费券管理等功能的O2O业务闭环;同时完善InfrasysCloud移动客户端软件功能,实现移动手机、平板电脑、移动支付终端的一机多能,在客人面前完成点菜、打折、核销、支付、开票等一体化全功能;“Xpos快速支付平台”产品及扫码支付应用在众多餐厅及酒店市场快速部署,并和洲际集团确立合作关系,在集团旗下酒店已经开始部署上线,实现了在顾客面前打印账单、刷银行卡支付、微信支付宝扫码支付、收银系统自动结账等功能,有效减少顾客结账的时间,提升了服务效率,降低了酒店的人工及运营成本;EnterprisingReporting开始在多家集团客户上线,实现了ShijiCloud平台数据的上线展现,实现了灵活的数据筛选方式,直观动态的数据看板、丰富的数据报表的呈现,强大的数据穿透挖掘,为集团客户的数据分析挖掘提供了强有力的支撑,并成功的协助了一些集团客户实现了多维度自定义分析的愿望。

  报告期内,石基信息技术(香港)为帮助餐饮企业客户在新冠疫情最严重期间度过难关,免费推出了“微信外卖小程序”供广大的社会餐厅和酒店使用,在疫情恢复期针对广大酒店用户又免费推出了“客房微信扫码点菜”,帮助广大用户在疫情期间维持经营起到了积极的作用;在疫情影响下,社会餐饮及酒店餐厅都在大力推广无接触点菜的概念,客人自助扫码点菜、支付、开具发票、机器人传菜等技术得到了极大的推广;InfrasysCloud云平台POS系统的发展进入快车道,在成功成为多个酒店集团的标准的基础上,报告期末InfrasysCloud产品在全球的酒店及餐饮用户总数达1615家;除了餐饮以外,澳门的威尼斯人赌场和银河赌场成功使用了石基支付平台,是香港公司推动集团产品的新里程碑。

  2.2正品贵德

  公司控股子公司正品贵德仍然深耕餐饮供应链领域,产品研发上不仅推出适合餐饮门店管理的餐饮点菜、收银、厨房送单、经营分析、会员等前场门店经营管理系统,还重点推出了针对连锁餐饮集团化连锁总部管控、连锁餐饮供应链管理系统等一系列具自主知识产权的餐饮后场应用软件产品。报告期末正品贵德客户新增客户252家,客户总数超过1万家,客户多为中国各个区域的标杆性连锁品牌,连锁餐饮客户约300多家。

  3、零售信息系统业务

  在零售信息系统领域,公司由控股子公司石基零售主要通过旗下控股子公司石基大商、富基信息、长益科技、上海时运、广州合光从事规模化零售信息系统业务,目前阿里SJ投资持有石基零售38%股权,为石基零售第二大股东;公司控股子公司思迅软件主要从事标准化零售信息系统业务。

  3.1富基信息

  石基大商下属子公司富基信息仍为中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者,其在中国零售和消费品解决方案市场的占有率始终维持领先地位。报告期内,eFuture新增客户门店数量111家,报告期末有效客户门店总数29198家,集团客户总数746家。

  3.2长益科技

  长益科技仍专注于流通行业信息化全面解决方案,其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域,可提供从供应端到销售端的全方位一体化解决方案。报告期内,公司新增客户门店数24家,有效客户门店总数5915家,集团客户总数712家;技术研发方面,针对疫情期间客户对线上渠道产品的需求,研发微商城、直播购、代客下单、门店通等相关产品,为零售企业快速拓展线上业务,实现全渠道场景提供信息化支撑;继续基于商友V10.0平台产品线全面升级迭代;借助石基生态体系的资源整合优势,围绕石基零售中台、石基GO运营平台等相关产品,为满足全渠道零售场景应用的无缝接入,为零售企业提供更加开放、可集成、大并发等新零售数字化运营解决方案;继续深化与阿里平台的深度合作,实践阿里新零售模式,打造企业会员生态体系,实现全渠道数字化营销场景。

  3.3上海时运

  上海时运主要业务包括商业零售管理系统的自主研发以及国外POS产品的开发及实施。该子公司接手石基零售集团电子发票中台系统,负责该中台系统的功能研发和项目实施。报告期内,上海时运新增客户1个,累计客户数26个,新增店铺数160个,新增pos终端180个。

  3.4广州合光

  广州合光为一家为零售商提供信息软件和服务的SaaS服务公司。广州合光的软件产品是基于云架构、微服务而设计的可应用于新零售模式的软件产品,可支撑零售商们线上线下、异业联盟以及新技术应用等经营发展。其软件产品云POS正在市场上做验证完善,2020年的智慧门店2.0,云POS(商超),石基零售基础系统框架V3.0,都是对项目的升级完善,之后会在石基零售体系下的客户中推广应用。

  3.5思迅软件

  思迅软件专注于为零售、餐饮、娱乐行业提供标准化解决方案,报告期内,思迅软件主营业务稳步增长,基于互联网+技术服务收入增长迅速,技术服务收入超过了产品销售收入;传统软件业务新增用户数4万多家;SaaS业务报告期内新增用户1万多家。

  4、分销与数据业务

  4.1畅联业务

  报告期内,畅联顺应石基集团全球化战略,继续推进直连技术解决方案在全球酒店分销、直销行业中的推广和应用;畅联共完成43个直连项目,其中国际项目11个;畅联2020年上半年直连产量超过236万间夜,较2019年上半年产量410万间夜下降约42%。虽然在疫情高峰期间畅联的业务受到很大的影响,但随着中国国内出差和本地旅游的复苏,畅联6月份的间夜量已恢复到去年同比的73%。

  1)酒店直连方面,随着石基PMS系统的国际化,畅联在国内与海外共新增100多家单体酒店直连。

  2)平台技术和运营管理上,畅联完成分布式的Switch架构和部署,位于德国的Switch平台在4月份正式启用,更好的满足欧洲客户的需求;报告期内,畅联正式推出了客户自助服务系统,客户可以登陆查询他们系统与畅联平台的直连数据,并自己处理一些日常运营的问题。这个系统已经开放给Booking.com、Agoda、HotelBeds与洲际集团使用。

  3)战略合作方面,畅联与战略合作伙伴飞猪针对本地出行的需求,上线了特别促销活动与日用房的在线销售与预定功能。

  4.2石基商用

  石基商用致力于零售行业内零售商和供货商之间的协同工作的解决方案。主要产品是以SaaS模式运行的零供协作云平台。服务的零售企业包括百货和超市两种业态。零供协作平台给零售商和供货商提供协同工作服务,包括ERP经营数据的查询,各种单据的制作审核,信息员管理,费用管理,发票管理,结算管理,财结一体等,功能涉及ERP、财务、发票、人事、OA工作流。截止报告期末,平台上有40多家零售集团,约700家单店,约2万供货商,目前是全国最大的零供协作平台。平台是以软件服务的模式运营,每月收供货商的平台使用费。为了让高零售商帮助我们推广平台,石基商用采取和零售商分润的模式,从供货商的平台使用费中分出一部分给零售商。

  4.3宝库在线

  宝库在线为基于云端的企业差旅费控及差旅供应链管理平台,向企业采购方和差旅供应商提供交易管理SaaS服务,同时向航空公司提供大客户直销系统及技术服务、向TMC提供企业客户销售管理系统。报告期内,宝库在线积极拓展国央企和大型民企,成功签约中国石化及富德集团的差旅集采平台的建设项目,成功将酒店直采直销数据接口接入国家电网、中国铁建、力行商旅平台,推动服务商运营酒店平台,并实现企业通过酒店数据通路完成与酒店集团的直采。报告期末宝库在线累计客户302家。

  5、支付业务

  5.1南京银石

  南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作,目前支付产品和解决方案适用范围涵盖了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统,目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台,为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案,满足商户更安全、更方便,更准确的支付受理需求。

  报告期内,南京银石新增立项217个,其中软件产品类项目63个,技术服务类项目133个,支付平台及SaaS类项目12个,纯硬件销售项目9个。

  报告期内,南京银石新增软件服务类客户数量63个,截止报告期末软件服务类客户总数为2748个;支付平台及SaaS业务新增客户数量152个,截止报告期末平台服务客户3043个,新增门店869个,门店总数达到54571个。

  报告期内,南京银石酒店银行卡收单一体化(PGS)业务新开通酒店17家,报告期末酒店用户合计1438家,其中开通DCC交易的酒店用户771家;石基下一代支付平台(PNG)酒店用户合计154家。

  5.2敏付科技

  敏付科技为具有互联网支付牌照的非银行支付机构,属于类金融机构行业,其收入主要是提供第三方支付服务而收取的手续费。根据国家外汇管理局的规定,具有互联网支付牌照的支付公司能发展线上跨境支付业务,包括跨境外汇支付业务,跨境人民币支付业务。2020年上半年敏付科技的慧金宝系统接入商户4744户,完成交易金额3.2亿,交易量113万笔,报告期内研发的主要项目为敏付跨境支付系统、敏付云闪付收单前置系统、敏付无卡项目平台。

  6、旅游休闲信息系统业务

  6.1Galasys

  银科环企一直致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案。报告期内,银科环企新增客户12个,其中主题公园项目6个,景区项目5个,剧院项目1个;累计客户数量逾400个。客户项目大部分是由集团化商业地产公司投资兴建的文旅类项目。报告期内,银科环企完成了新SaaS平台票务部分功能完善,酒店业态、冰雪业态、酒+景业态功能的研发;完成管控平台二代产品的升级迭代工作;完成了包含景区、酒店、餐饮零售多业态产品售卖以及游客服务全功能小程序的研发工作,并已经开始在项目上实施。

  7、第三方硬件配套业务

  7.1中电器件

  公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件业务。报告期内,中电器件经营工作因疫情受到阶段性影响,利润有所下滑,但随着复工有序推进,相关业务正在逐渐步入正轨。报告期内,交易客户1800家,其中新增客户341家。

  8、自主智能商用设备业务

  8.1海信智能商用

  海信智能商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设,为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信息化解决方案。智能商用商业信息系统解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端等产业。其POS机连续14年国内POS机品牌市场占有率第一。报告期内商业硬件客户新增门店4500家,报告期末商业硬件客户门店总数约36.2万家;报告期内商业软件类客户新增门店2800家,报告期末软件客户门店总数约20.5万家。

  (二)涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用□不适用

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会【2017】22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用□不适用

  与上年相比,本年注销GalasysSolutions(MSC)SdnBhd、GalasysGLTSdnBhd、GalasysSolutions(UK)Limited、ILogicSolutionsSdnBhd共4家公司。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  2020年8月25日

  2020年半年度报告摘要

  证券代码:002153证券简称:石基信息公告编号:2020-26

  无锡祥生医疗科技股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:688358证券简称:祥生医疗公告编号:2020-036

  无锡祥生医疗科技股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会决议公告

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年8月26日

  (二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区新华路5号无锡欣荷大酒店二楼太湖梦

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人,出席4人,以现场结合通讯方式出席4人,莫若理女士因公出差未出席;

  2、公司在任监事3人,出席2人,以现场方式出席2人,戚秀兰女士因公出差未出席;

  3、董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

  ■

  3、关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

  2、第1、2、3项议案对中小投资者单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

  律师:余鸿、孙文

  2、律师见证结论意见:

  见证律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

  无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码:688358证券简称:祥生医疗公告编号:2020-037

  无锡祥生医疗科技股份有限公司

  关于选举董事长、董事会专门委员会

  及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

  在股东大会完成董事会换届选举后,公司于同日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、选举公司第二届董事会董事长

  公司董事会选举莫善珏先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  二、选举公司第二届董事会各专门委员会

  公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

  战略委员会(3人):莫善珏先生(主任委员)、裘国华先生、莫若理女士;

  审计委员会(3人):徐志翰先生(主任委员)、裘国华先生、周峰先生;

  提名委员会(3人):徐志翰先生(主任委员)、裘国华先生、莫若理女士;

  薪酬与考核委员会(3人):裘国华先生(主任委员)、徐志翰先生、莫若理女士。

  其中审计委员会、提名委员会会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员徐志翰先生为会计专业人士。

  公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  三、聘任公司高级管理人员

  公司董事会同意聘任莫若理女士(简历后附)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  公司董事会同意聘任周峰先生(简历后附)为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

  四、聘任公司证券事务代表

  公司董事会同意聘任顾薇薇女士(简历后附)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  五、上网公告附件

  《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  附件:

  无锡祥生医疗科技股份有限公司

  董事、高级管理人员及证券事务代表简历

  莫善珏,男,1940年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号,享受国务院特殊津贴,获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二等奖、江苏省科技进步二等奖。1963年4月至1996年1月,就职于无锡国营721厂任高级工程师、研究室主任;1996年1月至2017年8月,先后任公司总经理、董事长、执行董事;2017年8月至今,任公司董事长。

  莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本公告日,莫善珏先生间接持有公司6.08%的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

  莫若理,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学国际经济法专业,获学士学位。1998年8月至2001年10月,就职于美国UTC公司任财务管理(FMDP)职务;2001年10月至2002年8月,就职于Buhler公司任项目经理职务;2002年8月至今,历任公司国际部经理、国际部总监、总经理;2017年8月至今,兼任公司董事。

  莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本公告日,莫若理女士直接及间接持有公司58.07%的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

  周峰,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏理工大学金融学专业,获学士学位。2000年7月至2004年3月,就职于丹阳工商银行任客户经理职务;2004年5月至今,就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理;2017年8月至今,任公司董事、董事会秘书;2018年8月至今,任公司财务负责人。

  截至本公告日,周峰先生间接持有公司0.23%的股份。周峰先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。周峰先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。

  裘国华,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学国际金融专业,获硕士学位。1978年至1985年,就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师;1985年至1992年,就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员;1992年至1994年,就职于无锡市利民瓷厂任副厂长(党委级);1994年至1996年,就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员;1995年至1997年,就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表;1996年至1999年,挂职于国家经贸委企业司;1999年至2000年,就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理;2001年至2002年,就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理;2002年至2005年,就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁;2005年至2008年,就职于三普药业股份有限公司任副总裁;2011年至2014年,就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁;2015年至2016年,就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁;2015年5月至2019年9月,任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长;2017年8月至今,任公司独立董事。

  裘国华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

  徐志翰,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学,企业管理(会计)博士,会计学教授,注册会计师。1987年7月至今,就职于复旦大学任教,历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任,现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授;2017年8月至今,任公司独立董事;2020年1月15日至今,担任国元证券股份有限公司独立董事;2020年6月29日至今,担任号百控股股份有限公司独立董事。

  徐志翰先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

  顾薇薇,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江南大学工商管理专业,获学士学位。2016年10月至今就职于公司,现任公司对外联络部经理、证券事务代表。顾薇薇女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。

  截至本公告日,顾薇薇女士间接持有公司0.02%的股份。顾薇薇女士与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

  证券代码:688358证券简称:祥生医疗公告编号:2020-038

  无锡祥生医疗科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日召开2020年第四次临时股东大会,选举产生了公司第二届股东代表监事成员,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2020年第四次临时股东大会结束后,公司于同日召开第二届监事会第一次会议。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

  公司监事会选举陈建军先生(简历后附)为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

  2020年8月27日

  附件:

  无锡祥生医疗科技股份有限公司

  第二届监事会主席简历

  陈建军,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河海大学通信工程专业,本科学历。2004年7月至今,历任公司硬件工程师、项目经理、开发部经理、研发中心总监职务;2017年8月至今,兼任公司监事。

  截至本公告日,陈建军先生间接持有公司0.24%的股份。陈建军先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

  盐津铺子食品股份有限公司

  关于控股子公司完成工商注册登记

  并取得营业执照的公告

  证券代码:002847证券简称:盐津铺子公告编号:2020-075

  盐津铺子食品股份有限公司

  关于控股子公司完成工商注册登记

  并取得营业执照的公告

  2020年8月19日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于拟投资并设立控股子公司的议案》,具体内容详见公司于2020年8月20日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  近日,公司已完成了控股子公司湖南彭记轩食品有限公司的工商注册登记手续,并取得了浏阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本登记信息如下:

  1、统一社会信用代码:91430181MA4RLFYQ3A

  2、名称:湖南彭记轩食品有限公司

  3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  4、法定代表人:张霞

  5、注册资本:贰仟万元整

  6、成立日期:2020年08月21日

  7、营业期限:长期

  8、住所:浏阳市两型产业园

  9、经营范围:豆制品、淀粉及淀粉制品、熟食品的制造;肉制品及副产品、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果、食用菌、蛋品的加工;肉制品、预包装食品、散装食品的销售;豆制品、熟食的零售;肉制品的冷冻冷藏。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

  三、备查文件

  1、湖南彭记轩食品有限公司《营业执照》正本、副本

  盐津铺子食品股份有限公司

  董事会

  2020年8月27日

  特一药业集团股份有限公司

  关于2020年半年度报告及摘要的更正公告

  股票代码:002728股票简称:特一药业公告编号:2020-053

  债券代码:128025债券简称:特一转债

  特一药业集团股份有限公司

  关于2020年半年度报告及摘要的更正公告

  特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日披露了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。经检查发现前述报告中“报告期末普通股股东总数”一项数据录入有误,现予以更正,具体更正内容如下:

  分别对《2020年半年度报告》“第六节股份变动及股东情况,三、公司股东数量及持股情况”以及《2020年半年度报告摘要》“二、公司基本情况,3、公司股东数量及持股情况”中“报告期末普通股股东总数”数据进行更正:

  更正前:

  报告期末普通股股东总数:203,517,305

  更正后:

  报告期末普通股股东总数:17,545

  除上述更正外,《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》中其他内容未发生变化。更正后的《2020年半年度报告(更新后)》及《2020年半年度报告摘要(更新后)》已于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  对本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强公告文件的审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况再次出现。

  特一药业集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码:002579证券简称:中京电子公告编号:2020-062

  债券代码:124004债券简称:中京定转

  债券代码:124005债券简称:中京定02

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于股东股份质押的公告

  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东香港中扬电子科技有限公司(以下简称“香港中扬”)的通知,香港中扬向深圳担保集团有限公司质押股份17,000,000股,具体情况如下:

  一、股份质押情况

  ■

  二、股份累计质押的情况

  ■

  三、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  2020年8月25日

  河南恒星科技股份有限公司

  及全资子公司关于收到政府补助的公告

  证券代码:002132证券简称:恒星科技公告编号:2020059

  河南恒星科技股份有限公司

  及全资子公司关于收到政府补助的公告

  一、获得补助的基本情况

  1、根据郑州市财政局《关于下达2019年度科技型企业研发费用后补助专项资金的通知》(郑财预[2020]123号)的规定,河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日以现金形式收到巩义市科学技术和工业信息化局拨付的2019年度科技型企业研发费用后补助专项资金6,000,000.00元。本次补贴与公司日常经营活动相关,但不具有可持续性。

  2、根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的规定,经主管税务部门审核批准,公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司于近日分别以现金形式收到河南省巩义市国家税务局福利企业增值税退税950,000.00元、1,456,903.48元,退税的税收区间为2020年6月。上述退税与公司日常经营活动相关,具有可持续性。

  二、补助类型及对上市公司的影响

  1、补助类型

  根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,计入其他收益。

  2、补助的确认和计量

  按照《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,本期直接计入其他收益。

  3、补助对上市公司的影响

  本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润8,406,903.48元。

  三、风险提示和其他说明

  本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、有关补助的政府批文;

  2、收款凭证。

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2020年8月27日