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安道麦股份有限公司2020年度股东大会决议公告

2021-06-22 07:10:02

原标题:安道麦股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  证券代码:000553(200553)证券简称:安道麦A(B)公告编号:2021-22号

  安道麦股份有限公司

  2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

  二、会议召开情况

  1.现场会议召开时间:2021年5月21日14:30开始

  2.召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

  3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:ErikFyrwald

  6.网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东18人,代表股份1,763,069,700股,占上市公司总股份的75.2124%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份2,417,491股,占上市公司总股份的0.1031%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,760,652,209股,占上市公司总股份的75.1093%。

  2.B股股东出席情况:

  通过现场和网络投票的B股股东8人,代表股份2,419,391股,占上市公司B股股份总数的1.4483%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份2,417,491股,占上市公司B股股份总数的1.4472%。通过网络投票的股东1人,代表股份1,900股,占上市公司B股股份总数的0.0011%。

  3.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份54,618,941股,占上市公司总股份的2.3300%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份2,417,491股,占上市公司总股份的0.1031%。通过网络投票的股东10人,代表股份52,201,450股,占上市公司总股份的2.2269%。

  董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

  (一)关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,069,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (二)关于2020年度财务决算报告的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,069,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (三)关于2020年度利润分配预案的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,069,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (四)关于2020年度内部控制评价报告的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,069,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (五)关于2020年度董事会工作报告的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,069,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (六)关于聘任2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案

  1.总表决情况:

  同意1,762,730,907股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9808%;反对338,793股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,280,148股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3797%;反对338,793股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6203%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (七)关于2021年度日常关联交易预计的议案

  本议案涉及关联交易事项,先正达集团股份有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别持有公司股份1,708,450,759股、119,687,202股。上述关联股东对本议案回避表决。

  1.总表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (八)关于2020年度监事会工作报告的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,069,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

  (九)关于注销回购股份及减少注册资本的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,069,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,419,391股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,618,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  (十)关于修订公司章程的议案

  1.总表决情况:

  同意1,763,067,799股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权1股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%;反对1,900股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0785%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,617,040股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9965%;反对1,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0035%;弃权1股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2.表决结果:本议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  (十一)关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案

  本议案采用累积投票制,各非独立董事分别选举。

  11.01选举ErikFyrwald先生为公司第九届董事会非独立董事

  1.总表决情况:

  同意1,762,762,207股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9826%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,311,448股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4370%。

  2.表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过,ErikFyrwald先生当选公司第九届董事会非独立董事。

  11.02选举ChenLichtenstein先生为公司第九届董事会非独立董事

  1.总表决情况:

  同意1,762,762,207股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9826%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,311,448股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4370%。

  2.表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过,ChenLichtenstein先生当选公司第九届董事会非独立董事。

  11.03选举安礼如先生为公司第九届董事会非独立董事

  1.总表决情况:

  同意1,762,728,910股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9807%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,278,151股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3761%。

  2.表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过,安礼如先生当选公司第九届董事会非独立董事。

  (十二)关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案

  本议案采用累积投票制,各独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  12.01选举葛明先生为公司第九届董事会独立董事

  1.总表决情况:

  同意1,762,762,209股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9826%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,311,450股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4370%。

  2.表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过,葛明先生当选公司第九届董事会独立董事。

  12.02选举席真先生为公司第九届董事会独立董事

  1.总表决情况:

  同意1,763,067,699股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,616,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9963%。

  2.表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过,席真先生当选公司第九届董事会独立董事。

  (十三)关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

  本议案采用累积投票制,各非职工代表监事分别选举。

  13.01选举刘建华先生为公司第九届监事会非职工代表监事

  1.总表决情况:

  同意1,762,727,908股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9806%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,277,149股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3742%。

  2.表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过,刘建华先生当选公司第九届监事会非职工代表监事。

  13.02选举袁苑女士为公司第九届监事会非职工代表监事

  1.总表决情况:

  同意1,763,066,702股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9998%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意2,417,491股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份的99.9215%。

  (2)中小股东表决情况:

  同意54,615,943股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9945%。

  2.表决结果:本子议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过,袁苑女士当选公司第九届监事会非职工代表监事。

  上述议案的具体内容详见公司于2021年3月31日及2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名:王宁远、董阳光

  3.结论性意见:

  北京市金杜律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1.本次股东大会决议;

  2.本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司

  董事会

  2021年5月22日

  证券代码:000553(200553)证券简称:安道麦A(B)公告编号:2021-23号

  安道麦股份有限公司

  关于注销回购股份的

  债权人通知暨减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为维护公司价值及股东权益,安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开第八届董事会第二十六次会议、2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》。截至本次回购期限届满日2020年12月6日,公司使用自有资金累计回购B股股份14,309,536股(下称“回购股份”)。回购股份将依法注销并相应减少注册资本。

  公司于2021年5月21日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》,拟注销所回购的14,309,536股B股股份。上述股份注销完成后,公司总股本将由2,344,121,302股减少至2,329,811,766股,注册资本将由人民币2,344,121,302元减少至人民币2,329,811,766元。

  由于本次注销回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人如逾期行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司

  董事会

  2021年5月22日