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603993:洛阳钼业2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2020-021 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东 大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次年度股东大会是否有否决议案:有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店(三) 出席股东大会会议的普通股股东其持有股份情况: 出席 2019 年年度股东大会会议的普通股股东其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 39 其中:A 股股东人数 36 境外上市外资股股东人数(H 股) 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 11,885,129,225 其中:A 股股东持有股份总数 10,478,165,597 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1,406,963,628 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 55.02 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 48.51 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 6.51 出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况: 出席2020年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人 人数 36 出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数(股) 10,478,165,597 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股 59.31 股份总数的比例(%) 出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况: 出席2020年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人 人数 3 出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数(股) 1,406,975,628 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股 35.77 股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由副董事长郭义民先生主持,公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一 次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的召开符合《公司法》 等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,其中执行董事李朝春先生和李发本先生、独 立非执行董事王友贵先生及李树华先生以通讯方式出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中王争艳女士以通讯方式出席本次会议;3、董事会秘书岳远斌先生出席会议;首席财务官吴一鸣女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于本公司 2019 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 10,476,205,597 88.17407 233,000 0.00196 1,727,000 0.01454 H 股 1,396,748,628 11.75588 0 0.00000 6,363,000 0.05355 普通股合计: 11,872,954,225 99.92995 233,000 0.00196 8,090,000 0.06809 2、 议案名称:关于本公司 2020 年度预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 10,441,169,164 87.85070 36,886,133 0.31036 110,300 0.00093 H 股 1,118,353,594 9.40969 282,097,034 2.37352 6,513,000 0.05480 普通股合计: 11,559,522,758 97.26039 318,983,167 2.68388 6,623,300 0.05573 3、 议案名称:关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 10,477,759,997 88.15857 280,300 0.00236 125,300 0.00105 H 股 1,400,600,628 11.78448 0 0.00000 6,363,000 0.05354 普通股合计: 11,878,360,625 99.94305 280,300 0.00236 6,488,300 0.05459 4、 议案名称:关于本公司《2019 年度董事会报告》的议案; 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 10,476,123,297 88.17338 355,500 0.00299 1,686,800 0.01420 H 股 1,384,042,128 11.64893 12,706,500 0.10695 6,363,000 0.05355 普通股合计: 11,860,165,425 99.82231 13,062,000 0.10994 8,049,800 0.06775 5、 议案名称:关于本公司《2019 年度监事会报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 10,476,123,297 88.17338 322,500 0.00271 1,719,800 0.01447 H 股 1,384,042,128 11.64893 12,706,500 0.10695 6,363,000 0.05356 普通股合计: 11,860,165,425 99.82231 13,029,000 0.10966 8,082,800 0.06803 6、 议案名称:关于本公司《2019 年年度报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型