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长安汽车:第八届董事会第二次会议决议公告

证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2020—63 重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2020 年 7 月 13 日召开第八届董事会第二次会议 ,会 议通知及文件于 2020 年 7 月 10 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14 人,实际参 加表决的董事 14 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案: 议案一 关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划(草案 )》及其摘要的议案 为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《重庆长安汽车股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案 )》( 以下简称 “《激励计划(草案 )》”)及其摘要。 因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于 A 股限制性股票激励计划 的激励对象,回避了对该议案的表决,其余 11 名董事参与了表决。 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需国资主管单位审核通过后,提交公司股东大会审议。 《激励计划(草案 )》 及其摘要全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 议案二 关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于 A 股限制性股票激励计划 的激励对象,回避了对该议案的表决,其余 11 名董事参与了表决。 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需国资主管单位审核通过后,提交公司股东大会审议。 《 A 股 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn。 议案三 关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案 为了具体实施本次《激励计划(草案)》,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项,具体包括但不限于: 1、授权董事会确定 A 股限制性股票激励计划的授予日; 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照 A 股限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整; 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照 A 股限制性股票激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整; 4 、授 权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜; 5、授权董事会对激励对象的获授资格、获 授条件进行审查确认,并 同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售限制性股票; 7、授权董事会办理激励对象解除限售限制性股票所必需的全部事宜 ,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜; 8、授权董事会决定A股限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的获授资格,取消激励对象尚未解除限售的限制性股票,终止公司A股限制性股票激励计划; 9、授权董事会对公司A股限制性股票激励计划进行管理; 10、授权董事会可根据实际情况调整对标企业或剔除同行业企业样本; 11、授权董事会实施A股限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 12、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励计划的有效期。 因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于 A 股限制性股票激励计划 的激励对象,回避了对该议案的表决,其余 11 名董事参与了表决。 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需国资主管单位审核通过后,提交公司股东大会审议。 议案四 关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案 表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 董事会聘任朱华荣先生担任公司总裁。经 总裁提名 ,董 事会聘任袁明学先生为公司常务副总裁,聘任刘波先生 、何朝兵先生、李伟先生 、谭本宏先生 、刘 正均先生为 公司执行副总裁 ,聘 任张德勇先生为公司总会计师,聘 任叶沛先生、赵非先生 、陈 伟先生、李名才先生为公司副总裁。同意将公司党委副书记王俊先生、公司纪委书记华騳骉先生认定为公司高级管理人员 。因 工作需要 ,经 董事长提名 ,董 事会聘任黎军女士担任公司董事会秘书。拟聘任高级管理人员及董事会秘书简历如下: 朱华荣先生,董事长、总裁、党委书记。1965 年生,硕士,正高级工程师。现 任中国兵器装备集团公司总经理助理,中 国长安汽车集团董事,重 庆长安汽车股份有限公司董事长、总 裁、党委书记 。曾任长安公司技术部副部长 ,长 安 公司汽车制造厂总工程师,长安公司总裁助理兼技术中心主任 、科 技 委主任,长安公司副总经理 、工程研究院院长、长安汽车副总裁、党委书记,中国长安汽车集团党委副书记。 朱华荣先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ,尚 未有明确结论的情形 ;未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 、监 事和高级管理人员 ,期 限尚未届满的情形 ;最 近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 、公 司 其余董事 、监 事、高 级管理人员不存在关联关系 ;持有本公司 25200股股票 ;不 是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不存 在《 公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律 、行 政法规 、部 门规章、规 范性文件 、《 股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 王俊先生,董事、党委副书记、工会主席,长安汽车大学校长。1972 年生,硕 士 ,高 级工程师 。曾任公司技术中心科研管理处副处长 、处 长,科 技质量部科技管理处处长 ,汽车工程研究院副院长兼产品策划处处长,长安汽车销售有限公司市场部产品管理处经理、市 场部产品计划处处长、副部长、部 长,长安汽车总裁助理兼长安汽车销售有限公司总经理,商用车事业部党委书记 、副总经理 、总 经理 ,长安汽车副总裁、两化融合管理者代表。 王俊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未 有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ;最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人 、公 司 其余董事 、监 事、高 级管理人员不存在关联关系 ;未持有本公司股 票并且在 2018 年 9 月 21 日离任公司执行副总裁后未交易公司股票;不是失信被执行 人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不存 在《 公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事 、高 级管理人员的情形;符合有关法律 、行政法规 、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 袁明学先生,常务副总裁。1968 年生,硕士,高级工程师。曾任公司质量部检 查处副处长 、处长 ,质量部副部长 、部长 ,发动机制造厂厂长,南京长安总经理、党委书记 ,长 安汽车总裁助理兼江铃控股有限公司执行副总裁 ,兼 战略规划部部长,兼海外事业发展部总经理、党支部书记,长安汽车副总裁。 袁明学先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ,尚 未有明确结论的情形 ;未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 、监 事和高级管理人员 ,期 限尚未届满的情形 ;最 近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 、公 司 其余董事 、监 事、高 级管理人员不存在关联关系 ;未持有本公司股票 ;不 是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不 存在《 公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件 、《股票上市规 则 》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 刘波先生,执行副总裁、科协主席,乘用车运营管理委员会主任。1966 年生, 硕士,正高级工程师。曾任原江陵机器制造厂 71 车间副主任,公司技术部发动机研究所副所长 、技 术 中心副主任,公司汽车工程研究院副院长、常务副院长,长 安汽车总裁助理兼项目总监办公室主任、项 目管理部部长,兼 任长安汽车工程研究总院院长。 刘波先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未 有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚 ;最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 、公 司 其余董事 、监 事、高 级管理人员不存在关联关系 ;未持有本公司股票 ;不 是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不 存在《 公司法》第一百 部门规章、规 范性文件 、《股票上市规 则 》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 何朝兵先生 ,执行副总裁、欧 尚汽车事业部党委书记、欧 尚运营管理委员会主任。1967 年生,硕士,正高级工程师。曾任制造厂汽车技术处副处长、处长,汽车制造厂总工程师 ,汽 车工程研究院副院长兼商用车院院长,商用车事业管理部常务副部长,长安汽车总裁助理兼北京长安汽车公司总经理、党委书记 ,兼 采购部部长,兼商用车事业部常务副总经理,兼任长安福特汽车有限公司执行副总裁、党委书记。 何朝兵先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ,尚 未有明确结论的情形 ;未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 、监 事和高级管理人员 ,期 限尚未届满的情形 ;最 近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;与持有公司 5%以上股份的股东、实