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603218:日月股份第五届董事会第三次会议独立董事独立意见

日月重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议独立董事独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于提前赎回“日月转债”的议案》发表独立董事意见如下: 公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回,符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司可转换公司债券发行实施细则》等相关法律法规及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定,同时履行了必要审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在登记日登记在册的全部“日月转债”。 综上,我们同意本次《关于提前赎回“日月转债”的议案》。 独立董事:罗金明、张志勇、郑曙光