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ST安凯:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:000868 证券简称:ST 安凯 公告编号:2020-067 安徽安凯汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 22 日召开 第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司 2020年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,遵循了独立、客观、公正的职业原则,具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘容诚为公司 2020年度的审计机构,负责公司 2020 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层,根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 本公司相关审计业务主要由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所承办。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于 2008 年 12 月 25 日,注册地址为 合肥市寿春路 25 号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。 2.人员信息 截至 2019 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中,共 有合伙人 106 人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师 860 人,较上一年净增375 人;包括注册会计师在内,总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。 3.业务规模 容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元;2018 年度 业务收入共计 69,904.03 万元;2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务, 合计收费 11,245.36 万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为 73.48亿元。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。 5.独立性和诚信记录 容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形。近 3 年,原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施(警示函), 具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措 施和 自律监管措施。 是否仍 序 处理处罚 处理处罚 处理处罚日 处理处罚决 处理处罚决定名称 所涉项目 影响目 号 类型 机关 期 定文号 前执业 关于对华普天健会计 安徽监管局 安徽六国 中国证券 师事务所(特殊普通 行政监管措 化工股份 行政监管 监督管理 合伙)及注册会计师 1 2017-10-25 施决定书 有限公司 否 措施 委员会安 黄亚琼、胡乃鹏、谢 【2017】28 2016 年年 徽监管局 中西采取出具警示函 号 报审计 措施的决定 (二)项目成员信息 1.人员信息 项目合伙人/拟签字会计师:李生敏,中国注册会计师,2005 年起从事上市 公司、证券业务审计工作 15 年,先后为安徽江淮汽车集团股份有限公司 (600418)、安徽安凯汽车股份有限公司(000868)、黄山金马股份有限公司 (000980)、桂林福达股份有限公司(603166)、黄山旅游发展股份有限公司 (600054)、安徽九华山旅游发展股份有限公司(603199)、江西新余国科科技 股份有限公司(300722)、新疆火炬燃气股份有限公司(603080)等上市公司年 度财务报告、IPO 提供证券审计业务服务。 拟签字会计师:汤小龙,中国注册会计师,2011 年开始从事审计业务,曾 为苏州中科创新型材料股份有限公司(002290)、芜湖长信科技股份有限公司 (300088)、安徽安凯汽车股份有限公司(000868)、安徽新华传媒股份有限公司(601801)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。 拟签字会计师:张玉伟,中国注册会计师,自 2014 年 1 月一直从事审计工 作,曾为安徽安凯汽车股份有限公司(股票代码 000868)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 (三)审计收费 根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计 2020 年度年报审计和内控审计费用合计为 66 万元左右,与上年度持平。 三、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)公司审计委员会于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第二次审计委员会, 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。 (二)经公司独立董事书面认可后,本次聘任会计师事务所事项已提交公司七届三十八次董事会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见:公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力,相关审议程序充分恰当,符合相关制度要求。 (三)公司于 2020 年 7 月 22 日召开了七届三十八次董事会,会议以 11 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2020 年 7 月 24 日