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603838:四通股份独立董事关于第三届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见

广东四通集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会2020年第六次会议相关事项的 独立意见 作为广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据公 司《独立董事制度》和《公司章程》的规定,我们就公司 2020 年 7 月 28 日召开 的公司第三届董事会 2020 年第六次会议审议的相关议案及事项进行了查验、审议,发表独立意见如下: 一、关于对公司“关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案”的独立意见 经审阅,独立董事认为:公司为东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保事项,是为了满足东唯新材料业务发展需要,东唯新材料资产优良,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,对其担保不会损害公司的利益,亦不存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定,其决策程序合法、有效。我们一致同意本次公司为东唯新材料向银行申请不超过53,000万元的项目贷款提供担保事项,并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于对公司“关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案”的独立意见 经审阅,独立董事认为:关于公司全资子公司东唯新材料拟与关联方江西唯美陶瓷有限公司签订《委托生产和加工岩板产品框架协议》的日常关联交易事项遵循公开、公正、公平的原则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 三、关于对公司“关于公司非独立董事换届选举的议案”的独立意见 本次董事会会议提名蔡镇城先生、蔡镇通先生、叶国华先生、刘晃球先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。议案的审议、表决程序以及非独立董事候选人的任职资格,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,合法有效。 根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况,我们认为上述候选人具备履行董事的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次候选非独立董事的提名方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此,基于我们的独立判断,同意公司董事会通过的上述议案,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、关于对公司“关于公司独立董事换届选举的议案”的独立意见 本次董事会会议提名于团叶女士、王晓偶女士、魏龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。议案的审议、表决程序以及独立董事候选人的任职资格,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,合法有效。 根据本次董事会会议所提名的独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况,我们认为上述候选人具备履行独立董事的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次候选独立董事的提名方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此,基于我们的独立判断,同意公司董事会通过的上述议案,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (以下无正文)