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603838:四通股份第三届董事会2020年第六次会议决议公告

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-076 广东四通集团股份有限公司 第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事 会 2020 年第六次会议会议通知和材料已于 2020 年 7 月 18 日以专人送达、电子 邮件等方式通知了全体董事,会议于 2020 年 7 月 28 日上午 9:00 在公司三楼会 议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过以下议案: (一)审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》 董事会认为东唯新材料为公司全资子公司,公司对其日常经营具有控制权,可有效控制和防范担保风险;本次拟对东唯新材料提供担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。公司董事会一致同意为东唯新材料提供担保。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通过《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》 董事会认为公司全资子公司东唯新材料与江西唯美陶瓷的日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议 本议案涉及关联交易,关联董事刘晃球、叶国华回避表决。 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (三)审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》 公司第三届董事会任期即将期满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会提名蔡镇城先生、蔡镇通先生、叶国华先生、刘晃球先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且,未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形,非独立董事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 (四)审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》 公司第三届董事会任期即将期满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会提名于团叶女士、王晓偶女士、魏龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且,未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形,独立董事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 (五)审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2020 年第三次临 时股东大会>的议案》 董事会同意定于 2020 年 8 月 13 日召开广东四通集团股份有限公司 2020 年 第三次临时股东大会,审议上述议案。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2020 年 7 月 28 日 广东四通集团股份有限公司 第四届董事会候选董事简历 蔡镇城,男,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长;曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长;现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、广东四通集团股份有限公司董事长等;获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。 蔡镇通,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高 级景观师,潮州市工艺美术大师,曾任四通瓷厂技术创作室主管;曾当选为潮州市第十三届人大代表;现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。 黄奕鹏,男,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学 历,高级审计师。曾任潮州市审计局科长,潮安县审计局局长,广东金曼集团股份有限公司副总经理,广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理,广东德明投资集团有限公司副总裁。2011 年加入广东四通集团股份有限公司,现任广东四通集团股份有限公司董事会秘书。 叶国华,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。 2000.07-2003.11 任 东 莞 市 唯 美 装 饰 材 料 有 限 公 司 会 计 、 总 账 主 管 ; 2003.11-2005.08 任东莞市唯美装饰材料有限公司企管部经理助理、副经理;2005.08 至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部副经理、财务部经理、财务中心总经理助理;2015.12 至今任拉萨经济技术开发区东汇投资管理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人,现任广东四通集团股份有限公司董事。 刘晃球,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,中专学历。 1984.09-1991.04 任广州远洋运输公司航务部门海员;1991.04 至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司业务经理、营销管理办公室主任、营销中心副总经理、营销 董事、总经理;2014.06 至今任广东马可波罗电子商务有限公司执行董事、总经理;2014.03 至今任营口市唯美陶瓷有限公司执行董事、总经理。现任广东四通集团股份有限公司董事。 于团叶,女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,同 济大学经济与管理学院会计系副教授,中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究,主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、同济大学等项目的研究。1994 年 7 月至今,任职于同济大学经济与管理学院,现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司独立董事。 王晓偶,女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,北京市民盟文化委员会委员,经济师。2003-2007对外经贸大学法学专业本科毕业,2007-2008 美国印第安纳大学法学硕士毕业,2009-2011 国家核电技术有限公司工作,2011-2014 中融信托有限公司工作,2015-2017 北京高新康健科技有限公司工作,现任王建中(北京)艺术设计有限公司职执行董事。 魏龙,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1988 年 9 月至 1992 年 6 月,在桂林电子科技大学无线电系学习,获得工学学士学位; 1992 年 7 月至 2002 年 1 月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工 程师,其中 2000 年 6 月至 2002 年 1 月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000 年 6 月至 2003 年 2 月,任广东赋诚律师事务所实习律师;2003 年 3 月至 2007 年 5 月,任广东赋诚律师事务所专职律师,其中 2004 年 12 月取得中南财经政法大学法学硕士学位;2007 年 6 月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人;2014 年12 月至今任职广东易事特集团股份有限公司独立董事,现任广东四通集团股份有限公司独立董事。