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603500:祥和实业第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-033 浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 五次会议于 2020 年 7 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长汤友钱先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下 议案: 一、《2020 年半年度报告及其摘要》 《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 7 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见同日披露的公司公告(2020-035)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意公司使用最高额不超过人民币 14,500.00 万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(含储蓄 存款产品及定期存单)。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年 有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告(2020-036)。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用最高额不超过人民币 14,500.00 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品(含储蓄存款产品及定期存单)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2020 年 7 月 31 日