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603639:海利尔关于公司第三届监事会第三十四次会议决议的公告

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2020-057 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届监事会第三十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)第三届监事会第三 十四次会议于 2020 年 7 月 31 日 14:00 在青岛市城阳区国城路 216 号,公司五 楼会议室召开。会议于 2020 年 7 月 27 日发出,应到监事 3 名,实到监事 3 名, 公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议: 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司第三届监事会换届选举监事的议案》 公司第三届监事会任期将于 2020 年 8 月 14 日届满,根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定,经本次监事会讨论通过,提名陈萍先生、刘桂娟女士为公司第四届监事会非职工监事;经公司职工代表大会民主选举,由刘金玲当选公司第四届监事会职工监事。以上监事会候选人员简历详见附件。 表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司监事会 2020 年 8 月 1 日 监事会候选人简历: 陈萍先生, 1979 年生,学历大专,无境外永久居留权。历任山东省莱西市 东方农业生产资料有限公司财务人员,青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。 刘桂娟女士,1982 年生,中专学历,无境外永久居留权。历任青岛海利尔 药业有限公司化验员,海利尔有限质控部长。曾于 2002 年、2004 年、2005 年荣获海利尔有限“先进工作者”称号,2007 年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号,2008 年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号。现任本公司国内登记部部长、监事。