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深圳市振业(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-06-27 17:20:02

原标题:深圳市振业(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  股票简称:深振业A股票代码:000006公告编号:2021-034

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2021年5月12日14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

  3、召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

  4、召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  5、召集人:本公司董事会。

  6、主持人:赵宏伟董事长。

  7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  (二)会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份506,285,648股,占上市公司总股份的37.5028%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份503,106,448股,占上市公司总股份的37.2673%;通过网络投票的股东4人,代表股份3,179,200股,占上市公司总股份的0.2355%。

  2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份6,897,500股,占公司总股份的0.5109%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,718,300股,占公司总股份的0.2754%;通过网络投票的股东4人,代表股份3,179,200股,占公司总股份的0.2355%。

  3、公司全部董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会。部分公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,采用累积投票的形式审议通过了以下议案:

  (一)《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票),本次股东大会对各项子议案的具体表决结果如下:

  1.01选举赵宏伟为公司第十届董事会非独立董事

  同意票数509,903,351股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.7146%,其中,获得中小股东同意票数10,515,203股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的152.4495%。

  1.02选举李伟为公司第十届董事会非独立董事

  同意票数502,530,751股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2583%,其中,获得中小股东同意票数3,142,603股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.5615%。

  1.03选举李建春为公司第十届董事会非独立董事

  同意票数502,530,751股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2583%,其中,获得中小股东同意票数3,142,603股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.5615%。

  1.04选举毛咏梅为公司第十届董事会非独立董事

  同意票数502,530,753股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2583%,其中,获得中小股东同意票数3,142,605股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.5615%。

  1.05选举王道海为公司第十届董事会非独立董事

  同意票数:509,903,351股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.7146%,其中,获得中小股东同意票数10,515,203股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的152.4495%。

  1.06选举孔国梁为公司第十届董事会非独立董事

  同意票数509,903,351股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.7146%,其中,获得中小股东同意票数10,515,203股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的152.4495%。

  以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数二分之一,该议案表决通过,上述人员均当选为公司第十届董事会非独立董事。

  (二)《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票),本次股东大会对各项子议案的具体表决结果如下:

  2.01选举孔祥云为公司第十届董事会独立董事

  同意票数506,217,051股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9865%,其中,获得中小股东同意票数6,828,903股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0055%。

  2.02选举曲咏海为公司第十届董事会独立董事

  同意票数506,217,051股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9865%,其中,获得中小股东同意票数6,828,903股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0055%。

  2.03选举陈英革为公司第十届董事会独立董事

  同意票数506,217,053股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9865%,其中,获得中小股东同意票数6,828,905股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0055%。

  以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数二分之一,该议案表决通过,上述人员均当选为公司第十届董事会独立董事。

  (三)《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票),本次股东大会对各项子议案的具体表决结果如下:

  3.01选举张晓中为公司第十届监事会监事

  同意票数506,217,051股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9865%,其中,获得中小股东同意票数6,828,903股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0055%。

  3.02选举黄秀章为公司第十届监事会监事

  同意票数506,217,051股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9865%,其中,获得中小股东同意票数6,828,903股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0055%。

  以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数二分之一,该议案表决通过,上述人员均当选为公司第十届监事会股东代表监事。

  公司2021年4月29日召开2021年第一次职工代表大会,选举产生了公司第十届监事会职工代表监事张雄群,任期起止日与第十届监事会一致(具体情况详见5月13日披露的《关于选举职工代表监事的公告》)。因此,公司第十届监事会由股东代表监事张晓中,黄秀章以及职工代表监事张雄群组成。

  上述董事候选人当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上议案(一)、议案(二)已经公司第九届董事会2021年第十五次会议审议通过,议案(三)已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过,详细内容见2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的公告。

  三、律师出具的法律意见

  万商天勤(深圳)律师事务所赵波律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2021年第二次临时股东大会决议;

  2、万商天勤(深圳)律师事务所《关于深圳市振业(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

  二〇二一年五月十三日

  股票代码:000006股票简称:深振业A公告编号:2021-035

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  第十届董事会2021年

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2021年第一次会议于2021年5月12日在深圳市深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由赵宏伟先生主持,经认真审议,会议表决通过以下议案:

  一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》:选举赵宏伟先生(简历见附件)任公司第十届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》:选举公司第十届董事会各专委会委员如下:

  (一)战略与风险管理委员会,委员5人,分别为赵宏伟、李伟、王道海、孔祥云、曲咏海

  (二)审计委员会,委员3人,分别为孔祥云、孔国梁、陈英革

  (三)薪酬与考核委员会,委员3人,分别为曲咏海、毛咏梅、孔祥云

  (四)提名委员会,委员3人,分别为陈英革、李建春、曲咏海

  三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》:经董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任李伟先生(简历见附件)为公司总裁,任期起止日与第十届董事会一致。

  四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》:经董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任毛咏梅女士(简历见附件)为公司财务总监,任期起止日与第十届董事会一致。

  五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》:经董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任杨晓东先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期起止日与第十届董事会一致。

  公司董事会秘书通讯方式:

  ■

  六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》:经董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任刘新馨女士(简历见附件)为公司审计部门负责人,任期起止日与第十届董事会一致。

  七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会办公室临时负责人的议案》:经董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任罗丽芬女士(简历见附件)为公司董事会办公室临时负责人,任期起止日与第十届董事会一致。

  八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》:经董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任罗丽芬女士(简历见附件)为公司证券事务代表,任期起止日与第十届董事会一致。

  公司证券事务代表通讯方式:

  ■

  九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于批准董事会各专委会主任委员的议案》:经董事会各专委会委员推选,同意战略与风险管理委员会主任委员由董事长赵宏伟先生担任,审计委员会主任委员由孔祥云先生担任,薪酬与考核委员会主任委员由曲咏海先生担任,提名委员会主任委员由陈英革先生担任。

  十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》:经总裁提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任杜汛女士、吕红军先生、谭伟先生及聂浩先生(简历见附件)为公司副总裁,任期起止日与第十届董事会一致。

  十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司财务部门负责人的议案》:经总裁提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任高峰先生(简历见附件)为公司财务部门负责人,任期起止日与第十届董事会一致。

  十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于管理层分工的议案》:董事会决定管理层分工如下:

  赵宏伟先生主持公司全面工作。

  李伟先生负责公司全面经营管理工作。

  张晓中先生协助党委书记分管纪检监察工作,分管纪检监察室(监事会办公室)。

  李建春先生协助党委书记分管党建工作,协助党委书记及总裁分管人力资源工作,分管党群工作部、人力资源部。

  杜汛女士协助总裁分管文秘档案、行政后勤、法律事务管理、制度流程及信息化建设工作,分管办公室、管理技术部。

  吕红军先生协助总裁分管项目开发成本管理、棚改代建业务发展工作,分管成本管理部。

  谭伟先生协助总裁分管项目开发计划、工程进度、规划设计、质量、安全与文明施工管理工作,分管产品管理部。

  聂浩先生协助总裁分管土地储备、项目营销、公司产权管理、租赁资产运营、国有资产与集体资产融合发展、城市更新业务工作,分管投资发展部、资产经营部。

  张光柳先生协助董事长分管公司内部审计工作,分管审计部。

  毛咏梅女士协助总裁分管财务、资金、预算管理工作,分管计划财务部。

  杨晓东先生协助董事长分管董事会事务、公司股证事务工作,分管董事会办公室。

  十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》:定于2021年6月2日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

  公司独立董事已对第三、四、五、十项事项发表了同意的独立意见。

  截止本公告披露之日,李伟先生、杜汛女士、吕红军先生、谭伟先生、聂浩先生、毛咏梅女士及杨晓东先生均未持有公司股票。

  备查文件:公司第十届董事会2021年第一次会议决议。

  特此公告。

  附件:简历

  深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

  二○二一年五月十三日

  附件:

  赵宏伟,男,1968年出生,中共党员,中国政法大学法学专业大学本科毕业。曾任呼和浩特市律师事务所律师,内蒙古自治区地矿局律师,深圳石化集团(深圳石化综合商社)办公室科员、副科长、科长、副主任,深圳沙河高尔夫球会有限公司副总经理,深圳市亿鑫投资有限公司副总经理兼深业投资发展有限公司副总经理,深圳市投资控股公司资产管理中心经理,深圳市国际招标有限公司党支部副书记、总经理,深圳市华晟达投资控股有限公司党委书记、董事长;2017年1月起先后任深圳市振业(集团)股份有限公司党委书记、董事长;2021年2月起任深圳市人才安居集团有限公司党委书记、董事长。

  赵宏伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)中第3.2.3条所列情形;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  李伟,男,1973年出生,中共党员,东南大学工业与民用建筑工程专业大学本科毕业,工程师职称。曾任深圳市金众(集团)股份有限公司第五分公司技术员、项目技术质量负责人、金众混凝土有限公司实验室主任、第五分公司副经理兼项目经理、金众混凝土有限公司总经理、金众检验检查有限公司总经理,深圳市越众集团总经理助理;2007年5月起先后任广西振业房地产股份有限公司副总经理、总经理,深圳市振业(集团)股份有限公司星海名城项目部总经理,广西振业房地产股份有限公司董事长,深圳市振业(集团)股份有限公司副总裁(2018年8月至2021年1月兼任深圳市振业棚改投资发展有限公司执行董事),2020年10月起先后任深圳市振业(集团)股份有限公司总裁、党委副书记、董事。

  李伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)中第3.2.3条所列情形;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  毛咏梅,女,1971年出生,民建会员,中南财经政法大学会计学专业研究生毕业,高级会计师职称。曾任湖北省武汉军用供应站会计,深圳市越众集团总经理助理,深圳市盐田港集团有限公司财务人员(兼盐田港房地产公司财务经理),深圳市人民政府国有资产监督管理委员会业绩考核处(审计处)主任科员、考核分配处主任科员、考核分配处副处长,深圳市机场(集团)有限公司董事、财务总监(2016年1月至2017年1月兼任深圳市城市公共技术研究院有限公司财务负责人),2020年5月起先后任深圳市振业(集团)股份有限公司财务总监、董事。

  毛咏梅女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)中第3.2.3条所列情形;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  杨晓东,男,1973年5月出生,上海交通大学应用化学专业本科毕业,学士,政工师。1994年起先后任深圳市第五建筑工程公司助理工程师,深圳市建设集团公司人事部科员,深圳市建设投资控股公司工会主办科员、房地产开发部经营科副科长、科长,深圳市金众集团深圳房地产公司副经理、东莞房地产公司总经理、益华实业发展公司总经理,2008年起先后任振业集团资产经营部副总经理,湖南振业房地产开发有限公司副总经理兼营销策划总监,振业集团办公室副主任(主持部门工作)、主任,资产经营部总经理,天津市振业房地产开发有限公司董事长、党支部书记,振业集团副总裁、党委委员。2021年1月起任公司董事会秘书。

  杨晓东先生已取得董事会秘书资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;不存在不适合担任董事会秘书的情形;无其他需要披露的重要事项。

  刘新馨,女,汉族,1970年2月出生,深圳大学金融专业研究生毕业,硕士,高级会计师,国际注册内部审计师(CIA)。1993年6月至2003年3月任深圳市物业发展(集团)股份有限公司计划财务部助理会计师、会计师、高级会计师;2003年3月至2006年6月任深圳市物业发展(集团)公司计划财务部高级会计师、主任科员;2006年6月至2007年12月任本公司计划财务部成本会计师;2008年1月至2008年7月任本公司审计部审计师,部门临时负责人;2008年7月至2009年7月任本公司审计部副经理(主持工作);2009年7月至今任本公司审计部总经理。

  刘新馨女士未持有本公司股份;不存在不得被提名的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体;被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  罗丽芬,女,1983年1月出生,武汉科技大学企业管理专业研究生毕业,硕士,经济师。2007年4月起先后任深圳市振业(集团)股份有限公司董事会办公室资本运作管理师、董事会办公室主任助理;2017年10月起任深圳市振业(集团)股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任、计生办主任、女职工委员会主任。2021年1月起任公司董事会办公室临时负责人。

  罗丽芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;不存在不适合担任董事会办公室临时负责人的情形;无其他需要披露的重要事项。

  杜汛,女,汉族,1975年4月出生,西南财经大学货币银行学专业本科毕业,学士,高级经济师。1997年7月起先后任深圳市振业(集团)股份有限公司股证事务代表、证券事务代表、团委书记、董事会办公室副主任(主持工作)。2005年2月起兼任公司计生办副主任(主持工作)、女工委副主任(主持工作),2005年4月起兼任公司工会工作委员会委员,2008年1月起任公司董事会办公室主任,2009年12月起兼任公司纪委委员,2017年10月至2020年12月任本公司董事会秘书。2020年12月起任公司副总裁。

  杜汛女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条及中所列情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满,被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  吕红军,男,1973年1月出生,重庆建筑大学工业电气自动化专业本科毕业,学士,高级工程师。1994年起先后任深圳市第四建筑工程公司助理工程师,深圳市越众(集团)股份有限公司工程技术部副经理、设备材料管理公司经理、防水工程公司经理,深圳市越众(集团)股份有限公司房地产开发部工程主管,中海地产阳光棕榈园项目部工程主管,深圳市越众(集团)股份有限公司房地产开发部工程主管、主管工程副经理,深圳华溢地产有限公司南山旧改项目工程总监。2009年起先后任我公司星海名城项目部电气工程师,深圳分公司工程管理部电气工程师,湖南分公司成本控制总监,深圳分公司党支部副书记、总经理、党支部书记,集团成本管理部总经理,2018年至2020年12月任广西分公司董事长、党支部书记。2020年12月起任公司副总裁。

  吕红军先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条及中所列情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满,被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  谭伟,男,1980年4月出生,清华大学建筑学专业研究生毕业,硕士,工程师。2005年起先后任和记黄埔地产有限公司管理培训生、高级工程经理、助理总经理(工程管理),碧桂园深圳区域运营总监,深圳市和健置地有限公司总经理,2020年3月至2020年12月任汕尾润德金海房地产有限公司董事长。2020年12月起任公司副总裁。

  谭伟先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条及中所列情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满,被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  聂浩,男,1976年7月出生,武汉大学工商管理硕士研究生毕业,硕士,工程师。1999年起先后任深圳市金众集团股份有限公司工程技术员、总经理秘书,深圳市城市建设开发(集团)公司总经理办公室主任助理、组织人事部副部长、总经理办公室副主任,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室副主任、主任(其间于深圳市国资委产权管理与法律事务处挂职),深圳市投资控股有限公司历任建设项目管理中心策划组组长、营销组组长,深圳湾科技发展有限公司历任策划营销部部长、产业招商部部长兼商业招商部部长,2017年4月至2020年12月任深圳湾科技发展有限公司副总经理。2020年12月起任公司副总裁。

  聂浩先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)第3.2.3条及中所列情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满,被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;截至目前,未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被执行人;无其他需要披露的重要事项。

  高峰,男,1969年6月出生,中南财经政法大学工商管理专业硕士研究生毕业,高级会计师、高级国际财务管理师、注册高级纳税策划师、高级人力资源管理师。历任新城百货职工、内蒙古人民出版社计划财务处会计、中国机械工业供销深圳集团有限公司财务部部长、华安财产保险有限公司财务部经理、深圳市鹏劳人力资源管理有限公司财务审计部部长、深圳市人力资本(集团)有限公司财务部部长、深圳市投控物业管理有限公司计划财务部部长。2017年7月至2020年6月任本公司财务部副总经理(2018年8月起主持工作),2018年8月至今任惠州市惠阳区振业创新发展有限公司董事,广西振业房地产股份有限公司董事。2020年6月至今任本公司财务部门负责人。

  高峰先生未持有本公司股份;不存在不得被提名的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体;被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  股票代码:000006股票简称:深振业A公告编号:2021-036

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市振业(集团)股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年5月12日下午在深圳湾科技生态园11栋A座43楼高管会议室现场表决召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由张晓中先生主持。

  经认真审议,会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》:同意选举张晓中先生(简历详见附件)为公司第十届监事会主席,任期起止日与第十届监事会一致。

  特此公告。

  附件:张晓中先生简历

  深圳市振业(集团)股份有限公司监事会

  二○二一年五月十三日

  附件:

  张晓中先生简历

  张晓中,男,汉族,1965年10月出生,中共党员,西安政治学院军队政治工作学硕士研究生毕业,高级政工师。历任西藏军区边防第六团排长、副连长、司令部军务参谋、连长,西藏军区政治部正连职干事、副营职干事,西安政治学院政治部保卫处正营职干事、副团职干事,西安政治学院政治部组织处副处长(主持工作),西安政治学院军事安全保卫系学员队政委、队长,深圳市国资委办公室(信访室)主任科员,深圳市国资委党委办公室副主任、主任,深圳市国有免税商品(集团)有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任深圳市振业(集团)股份有限公司党委委员、纪委书记。

  张晓中先生未持有本公司股份;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  股票简称:深振业A股票代码:000006公告编号:2021-037

  深圳市振业(集团)股份有限公司关于

  职工代表大会选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,公司第十届监事会由3名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2021年4月29日召开2021年第一次职工代表大会,经与会职工代表决议,同意选举张雄群先生(简历详见附件)为公司第十届监事会职工代表监事,将与第十届监事会其他两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会,任期起止日与第十届监事会一致。

  特此公告。

  附件:职工监事张雄群先生简历

  深圳市振业(集团)股份有限公司监事会

  二○二一年五月十三日

  附件:

  职工监事张雄群先生简历

  张雄群:男,1970年7月出生,湖南邵阳人,中共党员,香港大学法律学院普通法专业硕士研究生毕业。历任深圳市南山区人民法院房地产审判庭副庭长、民事审判第三庭庭长、审判委员会委员、二级法官、南山区纪委派驻区教育卫生系统纪检监察组组长、南山区南山街道党工委副书记兼纪工委书记、西丽街道党工委副书记兼纪工委书记,南山区纪委委员、南山区第七届人大代表。现任深圳市振业(集团)股份有限公司纪委副书记、纪检监察室(监事会办公室)主任。

  张雄群先生未持有本公司股份;不存在不得被提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体;其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  股票简称:深振业A股票代码:000006公告编号:2021-038

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  关于董事、监事、高级管理人员

  换届选举及部分监事离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、新一届董事、监事、高级管理人员选举/聘任情况

  2021年4月29日,深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2021年第一次职工代表大会,选举产生了公司第十届监事会职工代表监事,任期起止日与第十届监事会一致。

  2021年5月12日,公司分别召开2021年第二次临时股东大会,选举产生了公司第十届董事会董事和第十届监事会股东代表监事;召开第十届董事会2021年第一次会议,选举产生公司董事长并聘任了公司高级管理人员;召开第十届监事会第一次会议,选举产生公司第十届监事会主席。

  公司新一届董事、监事、高级管理人员名单具体如下:

  (一)公司第十届董事会成员(9人)

  赵宏伟、李伟、李建春、毛咏梅,王道海、孔国梁、孔祥云、曲咏海、陈英革,其中赵宏伟为董事长,孔祥云、曲咏海、陈英革为独立董事。

  (二)公司第十届监事会成员(3人)

  张晓中、黄秀章、张雄群,其中张晓中为监事会主席,张雄群为职工代表监事。

  (三)公司高级管理人员

  总裁:李伟

  副总裁:杜汛、吕红军、谭伟、聂浩

  财务总监:毛咏梅

  董事会秘书:杨晓东

  二、部分监事离任情况

  根据换届选举情况,公司第九届监事会主席陈强先生、监事张磊及职工代表监事谢向荣先生离任。离任后,陈强及张磊先生不再担任公司任何职务。

  公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

  二○二一年五月十三日

  股票代码:000006股票简称:深振业A公告编号:2021-039

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议届次:2020年度股东大会

  (二)召集人:公司董事会于2021年5月12日召开第十届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议时间:2021年6月2日14:30,会期半天。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年6月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年6月2日9:15至15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)股权登记日:2021年5月28日

  (七)会议出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2021年5月28日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交本次股东大会表决的议案:

  1、《2020年度董事会报告》

  2、《2020年度监事会报告》

  3、《2020年年度报告》

  4、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

  5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  7、《2020年度财务决算报告》

  8、《2020年度利润分配的议案》

  9、《关于2021年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》

  10、《关于聘任会计师事务所的议案》

  上述第5项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  (三)提交本次股东大会表决的议案内容:提交本次股东大会审议的议案已经2021年4月7日召开的第九届董事会2021年第一次定期会议及第九届监事会第十五次会议审议通过,议案内容详见4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)现场会议登记方法

  1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

  2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  (二)登记时间:2021年5月31日、6月1日上午9:00一下午17:00及会议现场投票前。

  (三)登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

  (四)会议联系方式:

  电话:0755-25863061

  传真:0755-25863012

  联系人:罗丽芬、牛佳琪

  (五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

  六、备查文件:

  1、第九届董事会2021年第一次定期会议决议

  2、第九届监事会第十五次会议决议

  特此公告。

  附件:1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书格式

  深圳市振业(集团)股份有限公司董事会

  二○二一年五月十三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360006;投票简称:振业投票。

  2、填报选举意见。

  本次会议议案以非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年6月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间:2021年6月2日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)股份有限公司2020年度股东大会并行使表决权。

  委托人姓名(法人股东名称):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  持股数:股持有股份性质:

  受托人姓名:身份证号码:

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

  ■

  注:1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□可以□不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: