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智度科技股份有限公司

2019-05-18 17:34:02

智度科技股份有限公司

中国互联网络信息中心

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以965710782为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

  智度股份致力于互联网搜索、大数据、AI等技术领域,开发并提供大量基于互联网的产品与服务,现已成为全球领先的第三方互联网搜索流量入口公司。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,各业务板块协同发展,盈利能力显著增长。主要业务和经营模式如下:

  1、第三方搜索流量入口业务

  2018年全球搜索业务收入超过1000亿美元,其中通过第三方搜索流量形成搜索业务收入占到约30%。美国Spigot是拥有互联网产品矩阵,以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品,通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析,从而以低成本获取高质量的用户,同时为用户提供搜索入口服务,并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等,从而获得可观的商业变现收入。

  2、移动广告联盟业务

  猎鹰移动广告联盟(FMOBI)具有国内领先的SSP等技术处理能力,通过自有产品和第三方产品聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量,基于大数据分析技术进行实时信息处理,提供丰富的用户画像标签和精准定向,为客户提供高效、快捷、受众精准的一站式服务,同时帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

  3、数字营销业务

  主要包括整合营销、实效营销和信息流业务。智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商,并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质,为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

  4、其他业务

  公司在逐步布局互联网产业服务业务,形成了以互联网金融业务和游戏业务为主的第三块业务布局。公司依托互联网广告传媒,通过与产业链上下游客户合作,为广大中小微企业、商户、个人等提供优质的普惠金融服务,助力公司对全产业链的优化整合。同时,随着公司业务需求的快速增长,为更好的满足客户需求,服务各大媒体、广告主,开辟公司新的业务增长点,公司成立保险经纪公司,力争从媒体、客户的需求出发,量身设计保险产品方案,与客户的保险数字营销形成协同效应,更好为客户提供各项服务。

  (二)主要的业绩驱动因素

  1、技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

  公司通过将产品研发、大数据技术、AI算法和媒体优化经验、出众的分析能力相结合,不断研究并逐步运用到业务中,通过已承载数据优势,提升服务效率和质量,降低运营成本,打造差异化竞争优势,加强流量入口的布局,使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

  2、优质的客户资源是公司业绩提升的有力保障

  公司在长期的运营中,积累了大量的大型、优质客户,并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。大型、优质客户往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强,客户预算规模较大且持续、稳定增加。在巩固既有核心客户合作基础上深度挖掘需求潜能,随着公司技术优势的不断显现和服务水平的持续提高,客户黏性不断增强,公司业务规模不断扩大,无疑会是公司业绩提升的有力保障。

  3、品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

  上市公司各业务主体在各自经营的移动互联网细分领域均具有较强的影响力,在移动互联网业务领域中具有多年业务经验,具有稳定的优质客户资源。在深度整合后,依托于算法、大数据等技术优势,将产品和服务相结合、内容和创意相融合,为客户提供定制化、整合、一站式的服务,进一步提升公司品牌影响力,提高公司核心竞争力,同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力,在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。作为行业的领导者,公司拥有超高的市场占有率、强大的市场定价和议价能力,充分地把握着行业市场的主导权。

  (三)报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

  1、互联网行业的发展阶段

  2018年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,经过多年的高速发展,中国的互联网行业逐渐走向成熟,不断开创新局面,网络空间日渐清朗,网络覆盖范围逐步扩大, 入网门槛进一步降低,信息化成果惠及亿万人民,网络安全保障能力不断曾强。随着“网络覆盖工程”加速实施,更多居民用得上互联网。 截至 2018 年第三季度末, 全国行政村通光纤比例达到 96%,贫困村通宽带比例超过 94%,已提前实现“宽带网络覆盖 90%以上贫困村” 的发展目标, 更多居民用网需求得到保障。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称“《中国互联网络发展报告》”)的数据显示,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,普及率达59.6%,较2017年底提升3.8个百分点,全年新增网民5653万,

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  注:以上图表来自中国互联网络信息中心(CNNIC)《中国互联网络发展状况统计报告》

  在移动端方面,互联网“提速降费” 工作取得实质性进展, 更多居民用得起互联网。国内电信运营商落实相关要求, 自 2018 年 7 月起,移动互联网跨省“漫游”成为历史, 运营商移动流量平均单价降幅均超过 55%, 居民信息交流效率得到提升。我国手机网民规模达8.17亿,全年新增手机网民6433万,网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。

  2018年,移动互联网接入流量消费达 711.1 亿 GB, 较2017年底增长189.1%,我国市场上监测到的移动应用程序( APP)在架数量为449万款,我国本土第三方应用商店移动应用数量超过268万款,占比为 59.7%,苹果商店(中国区)移动应用数量约 181 万款,占比为 40.3%。包括基础类应用(及时通讯、搜索引擎、网络新闻、社交应用等)、商务交易类应用(网络购物、网上外卖、旅行预定等)互联网金融类应用(互联网理财、网上支付等)、网络娱乐类应用(网络音乐、网络文学、网络游戏、网络视频、网络直播等)在内的几大类应用,在用户规模及使用率上都得到了提升,商业变现能力稳步增长。

  ■

  来源:中国互联网络信息中心(CNNIC)《中国互联网络发展状况统计报告》

  2018年,移动互联网发展水平进一步提高,各移动应用领域逐渐深化,配套支撑不断完善,总体发展水平走在世界前列。随着众多互联网企业布局, 应用市场成熟度逐渐提高,内容生产的专业度与垂直度不断加深,优质内容成为各平台的核心竞争力,整个移动互联网行业仍具备极高的增长潜力。

  ■

  来源:中国互联网络信息中心(CNNIC)《中国互联网络发展状况统计报告》

  2、公司所处的行业地位

  报告期内,公司的行业地位不断得到夯实与提升,具体如下:

  (1)Spigot发展迅猛成为全球领先的第三方搜索流量入口公司

  2018年全球搜索业务收入超过1000亿美元,其中通过第三方搜索流量形成搜索业务收入占到约30%。美国Spigot是拥有互联网产品矩阵,以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品,通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析,从而以低成本获取高质量的用户,同时为用户提供搜索入口服务,并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等,从而获得可观的商业变现收入。

  (2)FMOBI处于国内移动广告联盟第二梯队的领先地位

  我国的移动广告联盟,除了第一梯队的阿里巴巴、百度、腾讯、头条以外,FMOBI处于第二梯队的领先地位。FMOBI具有国内领先的SSP等技术处理能力,聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量,基于大数据分析技术进行实时信息处理,提供丰富的用户画像标签和精准定向,为客户提供高效,快捷,受众精准的一站式数字营销服务,形成更加智能的匹配和高效的资源利用,实现了RTB/PD等交易方式,智能调整预算和媒体间的适配,更好的服务于广告主。在供给端,媒体将其库存位放到交易平台上,平台根据媒体的需求管理其广告位。目前,平台上有众多在线进行交易的广告位,分别来自各大门户网站、视频网站、电商网站、垂直类网站以及各类中小网站媒体的库存位,帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

  (3)智度亦复是国内头部数字营销公司

  智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商,并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质,为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务,服务的品牌包括联合利华、松下、法拉利、东风日产、三七互娱招商银行太平洋保险等。

  智度亦复荣获阿里文娱智能营销平台2019年度KA核心代理商、KA金融行业和软件行业代理商牌照授权,腾讯广告授予的金牌服务商,并斩获腾讯广告最佳新锐奖、腾讯社交广告KA服务商最佳贡献奖、爱奇艺内容贡献奖、爱奇艺内容营销大奖、360MASTER营销大奖金奖等。

  (4)实现业绩稳定增长

  报告期内,公司实现营业总收入 767,379.21 万元,相比上年同期增长 20.37%;实现归属上市公司股东净利润 71,343.00 万元,相比上年同期增长 35.29% ;实现每股收益 0.7388 元,相比上年同期增长了 35.31%。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  智度股份是一家致力于互联网搜索、大数据、AI技术等领域,开发并提供大量基于互联网的产品与服务,已成为全球领先的第三方互联网搜索入口公司。2018年,是公司综合实力稳健提升的一年,各业务板块协同发展,盈利能力进一步提升。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排,结合公司实际经营计划,全面推进各项经营管理工作,积极优化公司资源配置,提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。

  公司遵循了互联网企业的发展思路,先扩充客户数量与收入规模,再通过数据技术产品提升毛利率,历经几年的持续投入与发展,公司盈利能力不断提高,相对于营业收入的增长率,公司利润增长率持续快速上升,2018年,公司实现营业总收入 767,379.21 万元,同比增长20.37%,实现利润总额 77,535.64 万元,同比增长41.21%。其中,互联网媒体业务(包括第三方搜索流量入口业务及移动广告联盟业务)实现营业收入 200,926.16 万元,占公司营业收入的26.23%,与去年同期相比收入增长44.35%;实现营业利润57,893.15万元,占公司营业利润的74.64%,与去年同期相比利润增长52.46%。数字营销业务实现营业收入人民币529,458.92万元,占公司营业收入的69.12%,与去年同期相比增长9.29%;实现营业利润人民币13,976.77万元,占公司整体营业利润的18.02%,与去年同期相比增长31.86%。经营活动产生的现金流净额为30,119.20万元,主要系报告年度内,公司围绕战略规划,积极落实 年度经营计划,专注主营业务,强化和巩固优势业务领域,其中互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长,同时,公司强化资金管控,经营活动产生的现金净流量由负转正,并大幅提升。如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出10,367.84万元,经营活动产生的现金流量净流入为40,487.04万元。报告期内公司总体经营情况如下:

  (一) 主营业务发展良好

  1、第三方搜索流量入口业务

  境外平台Spigot凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队,不断开拓进取,取得了良好的成绩。

  2、移动广告联盟业务

  FMOBI作为境内流量平台,应用国内领先的SSP等技术处理系统,通过自有产品和第三方产品聚合优质流量,不断为互联网用户提供优质、便利的服务,商业变现能力不断增强。

  3、数字营销业务

  智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商,并取得了VIVO、小米、爱奇艺、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质,为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

  4、其他业务

  报告期内,公司稳步向互联网游戏业务和互联网金融业务拓展,在逐步提升业务规模的同时,增强上市公司的持续盈利能力。

  (二)整合协同效果明显

  报告期内,公司对资产、业务、人力、财务等进行了进一步的整合、协同和完善,进一步扩大了平台业务规模,培育了互联网产品矩阵,加固了互联网流量入口、流量经营平台、商业变现渠道三位一体的闭环。公司全面整合各子公司的业务资源、客户资源、专业人才、技术资源,并通过集中采买,交叉销售等方式,实现有效管理、高效运营。

  报告期内,公司业务处于平稳向上发展阶段,公司结合发展战略及目前的业务布局,通过不断的整合完善,形成了“业务板块+管理中心”的经营管理模式,核心业务成熟度日益提升,包括第三方搜索流量入口业务、移动广告联盟业务和数字营销业务,此外还有互联网金融、游戏等其他新兴拓展业务,在过往核心业务的成功经验带领下正在快速成长;管理中心包括“行政中心”、“财务中心”、“人事中心”、“法务中心”、“IT中心”,由上市公司统一垂直管理。

  (三)全球化布局已具规模

  报告期内,Spigot作为境外业务发展的核心平台,在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时,平衡境内外业务共同发展,两块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。为充分发挥公司资源优势、拓展海外广告市场,为全球范围内手机厂商提供海外客户资源和系统平台建设等解决方案,最终实现打造具有国际影响力的海外移动商业变现体系,公司于2019年3月与苏州跃盟、上海邑炎共同投资设立深圳智度邑盟信息技术有限公司。本次投资将有效优化公司目前的业务结构、实现业务联动、增强核心竞争力,提升综合盈利能力,对公司发展战略的实施有积极的意义。

  (四)产融战略得到落实

  公司坚持内生发展与外延扩张同步推进,在做大公司现有业务体量的同时,借助自身优势,寻找新的业绩增长点。公司设立了互联网小额贷款公司和保理公司,并于2018年8月8日设立了西藏智度保险经纪有限公司,以此丰富业务模式,推动公司收入结构多元化,增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)重要会计政策变更

  ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经董事会第八届第六次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

  A、资产负债表

  将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

  将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

  将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

  将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

  将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

  将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

  将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

  B、利润表

  从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

  在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  C、股东权益变动表

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

  财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

  ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整。本公司可比期间未发生相关事项,调整金额为零。

  本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整。本公司可比期间未发生相关事项,调整金额为零。

  (2)重要会计估计变更

  本公司本年度无重要会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、新设子公司导致的合并范围变动情况

  (1)本公司设立全资子公司西藏智度保险经纪有限公司、喀什智优公司。

  (2)上海亦复信息公司设立全资子公司深圳亦复广告有限公司。

  (3)深圳范特西公司设立全资子公司深圳市行走科技有限公司。

  (4)北京掌汇天下公司设立全资子公司喀什飞鸟网络科技有限公司(以下简称“喀什飞鸟公司”)。

  2、子公司注销导致合并范围的变动

  Polarity Technologies Ltd.注销全资子公司Polarity Internet Technologies SRL。

  法定代表人:赵立仁

  智度科技股份有限公司

  2019年4月26日

  证券代码:000676    证券简称:智度股份    公告编号:2019-029

  智度科技股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2019年4月12日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2019年4月24日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

  (一)《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  (二)《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要(    公告编号:2019-031)。

  (三)《智度科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文(    公告编号:2019-032)。

  (四)《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  (五)《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(    公告编号:2019-033)。

  (六)《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  (七)《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

  (八)《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (九)《关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT,INC.2018年度承诺业绩实现情况的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、SPIGOT,INC.2018年度承诺业绩实现情况的说明》。

  (十)《智度科技股份有限公司关于2018年度证券投资情况的专项说明》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2018年度证券投资情况的专项说明》。

  (十一)《智度科技股份有限公司关于重大资产重组承诺期满的减值测试报告》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于重大资产重组承诺期满的减值测试报告》。

  (十二)《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  (十三)《智度科技股份有限公司关于 2019年度日常经营性关联交易预计的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2019年度日常经营性关联交易预计的公告》(    公告编号:2019-034)。

  (十四)《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(    公告编号:2019-035)。

  (十五)《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  公司拟向华夏银行申请金额不超过人民币30,000万元的综合授信,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票等,授信期限一年。本次授信主要用于公司及子公司补充流动资金,担保方式为信用。

  (十六)《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(    公告编号:2019-036)。

  (十七)《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于为会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-037)。

  (十八)《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-038)。

  公司独立董事对上述第(十三)、(十四)项议案进行了事前认可,对上述第(五)、(六)、(七)、(八)、(十)、(十二)、(十三)、(十四)、(十七)项议案发表了同意的专项说明和独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  上述第(一)、(二)、(四)、(五)、(十二)、(十三)、(十四)、(十六)项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676    证券简称:智度股份          公告编号:2019-030

  智度科技股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)第八届监事会第十次会议通知于2019年4月12日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2019年4月24日以通讯形式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

  (一)《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要

  监事会对公司2018年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表以下审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要(    公告编号:2019-031)。

  (三)《智度科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文

  监事会对公司2019年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表以下审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及摘要(    公告编号:2018-032)。

  (四)《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)《智度科技股份有限公司2018年度利润分配方案》

  公司 2017 年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本 965,710,782 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.32元(含税),共计派发现金30,902,745.02元(含税);2018年度公司不以资本公积金转增股本,不送红股。

  监事会认为,公司2018年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策,符合公司实际经营状况和长远发展,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》(    公告编号:2019-033)。

  (六)《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

  根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定,公司监事会对《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:

  公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体符合有关法律法规和监管部门的要求,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,对经营风险起到有效的控制作用,切实保护了公司及全体股东的根本利益。公司编制的《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  (七)《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (八)《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-037)。

  三、备查文件

  (一)监事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676    证券简称:智度股份          公告编号:2019-033

  智度科技股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将 2018年度利润分配预案公告如下:

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)审计,2018年度,公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为713,430,009.15元,母公司报表实现净利润为171,032,935.46元,截至2018年12月31日,公司可供分配的利润为155,013,852.69元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司2018年度经营情况及未来经营发展计划,经董事会研究审议决定,公司拟定2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本 965,710,782 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.32元(含税),共计派发现金30,902,745.02元(含税);2018年度公司不以资本公积金转增股本,不送红股。

  若在分配方案实施前,公司总股本由于股权激励等原因发生变动的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

  公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日披露的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  本预案待提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676    证券简称:智度股份    公告编号:2019-034

  智度科技股份有限公司

  2019年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,计划与关联方福建风灵创景科技有限公司(以下简称“福建风灵创景”)、北京风灵创景科技有限公司(以下简称“北京风灵创景”)和福建智度科技有限公司(以下简称“福建智度”)发生日常关联交易,涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务,预计总金额2000万元。2018年公司预计与关联方发生关联交易不超过人民币2000万元,已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,2018公司与关联方实际发生关联交易为77.47万元。2019公司预计与关联方福建风灵创景、北京风灵创景、福建智度发生关联交易累计金额不超过人民币2000万元。

  1、公司于2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《智度科技股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事熊贵成先生、孙静女士回避表决。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)福建风灵创景科技有限公司

  1、基本情况

  法定代表人:陈兴柏

  注册资本:20000.000000万人民币

  注册地:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼20层

  成立日期:2015年12月4日

  经营范围:计算机软、硬件、电子产品、通信设备及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务及销售;计算机网络技术的开发与应用;承办设计、制作、代理发布国内外各类广告;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);网站建设、设计与开发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,教育信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截至2019年3月31日,关联方福建风灵创景科技有限公司资产总额为171,380,797.71元,净资产为148,348,765.50元;2019年第一季度,实现主营业务收入为9,177,577.58元,净利润为-5,761,666.85元(未经审计)。

  2、与上市公司的关联关系

  由于公司董事、总经理熊贵成先生在福建风灵创景担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3中第三条的规定,上述交易事项构成关联交易。

  3、履约能力分析

  该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,以往的交易能够依据合同约定履行相关义务,具有充分的履约能力。

  福建风灵创景不属于失信被执行人。

  (二)北京风灵创景科技有限公司

  1、基本情况

  法定代表人:郑友胜

  注册资本:235.555556万人民币

  注册地:北京市海淀区创业路8号5号楼5层5-7号524

  成立日期:2010年10月18日

  经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;计算机系统集成;设计、制作、代理、发布广告;销售自主研发后的产品;代理进出口、技术进出口、货物进出口;因特网信息服务业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  财务数据:截至2019年3月31日,关联方北京风灵创景资产总额为238,287,522.43元,净资产为214,619,650.98元;2019年第一季度,实现主营业务收入为10,156,856.21元,净利润为-4,932,149.86(未经审计)。

  2、与上市公司的关联关系

  由于公司董事、总经理熊贵成先生、董事孙静女士在北京风灵创景担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3中第三条的规定,上述交易事项构成关联交易。

  3、履约能力分析

  该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,以往的交易能够依据合同约定履行相关义务,具有充分的履约能力。

  北京风灵创景不属于失信被执行人。

  (三)福建智度科技有限公司

  1、基本情况

  法定代表人:兰佳

  注册资本:5000.000000万人民币

  注册地:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼22层

  成立日期:2016年3月31日

  经营范围:计算机软硬件、电子产品、通信设备及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务及销售;计算机网络技术的开发与应用;承办设计、制作、代理发布国内各类广告;投资、投资管理、投资咨询(不含证券、期货);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);网站建设、设计与开发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截至2019年3月31日,关联方福建智度资产总额为234,595,922.31元,净资产为34,751,836.34元;2019年第一季度,实现主营业务收入为3,537,473.66元,净利润为-1,203,599.20元(未经审计)。

  2、与上市公司的关联关系

  由于公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人智度集团有限公司同时又是福建智度的控股股东拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,上述交易事项构成关联交易。

  3、履约能力分析

  该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,以往的交易能够依据合同约定履行相关义务,具有充分的履约能力。

  福建智度不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  因日常经营需要,公司计划与关联方福建风灵创景、北京风灵创景和福建智度发生日常关联交易,涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务,预计总金额2000万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则,由双方平等协商确定,交易价格不损害公司及非关联股东,特别是中小的利益。

  2、关联交易协议签署情况

  公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需,是正常的商业行为,公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力,关联交易定价参考前期各项业务实际发生额,遵循市场化原则确定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,也不存在利益侵占或利益输送行为。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定,公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定,遵循了公平、公正、公开的原则。

  3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定,因此,公司对关联方不存在依赖关系,也不影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可,并对此项关联交易发表了独立意见:认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定回避表决,决策程序合法有效;未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  六、备查文件

  1、董事会决议;

  2、独立董事事前认可意见和独立董事意见;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676    证券简称:智度股份    公告编号:2019-035

  智度科技股份有限公司

  关于续聘2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用为人民币290万元(含税),内部控制审计费用为人民币45万元(含税)。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

  一、关于本次续聘审计机构的说明

  鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018年度审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立财务审计意见及内控审计意见,较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务,公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务与内控审计机构,聘期为一年,财务审计费用为人民币290万元(含税),内控审计费用为人民币45万元(含税)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质文件详见附件。

  二、关于本次续聘审计机构所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会事前对致同事务所的执业质量进行了充分了解,结合公司情况,审计委员会一致同意续聘致同事务所作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

  (二)公司于2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,同意续聘致同事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (三)公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下:

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,我们作为智度科技股份有限公司的独立董事,就公司拟续聘2019年度审计机构的事项向公司管理层认真了解了具体情况,并审核了拟续聘审计机构的相关资质证明材料。我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作的要求。公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,不会损害公司及全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

  公司本次续聘2019年度审计机构的原因真实合理,履行程序合法合规,审核依据充分完整,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,财务审计费用为人民币290万元(含税),内部控制审计费用为人民币45万元(含税)。

  (四)本次续聘2019年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,聘请审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  (一)智度科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议;

  (二)智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676    证券简称:智度股份    公告编号:2019-036

  智度科技股份有限公司

  关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别风险提示:

  由于本次担保事项的被担保方西藏亦复广告有限公司的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2019年4月24日审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》(表决结果:同意五票、反对零票、弃权零票),同意公司为全资子公司西藏亦复广告有限公司(以下简称“西藏亦复”)向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)申请1亿元授信事项提供担保。

  由于本次担保事项的被担保方西藏亦复的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的基本情况

  (1)被担保人名称:西藏亦复广告有限公司

  成立日期:2015年06月11日

  注册地点:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单元3号商铺

  法定代表人:计宏铭

  注册资本:500.000000万人民币

  主营业务:电脑图文设计制作;设计、制作、代理、发布各类广告;计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务;会展会务服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划;商务咨询、经济信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营该项活动】

  与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:西藏亦复为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:

  ■

  2、主要财务指标

  (1)西藏亦复广告有限公司的主要财务指标

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  三、担保协议主要内容

  1、担保人:智度科技股份有限公司

  2、被担保人:西藏亦复广告有限公司

  3、担保方式:连带责任保证

  4、担保金额:1亿元

  5、担保范围:最高主债权本金及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、

  违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

  6、担保期限:至主债务履行期届满之日后两年止

  7、是否提供反担保:否

  四、董事会意见

  公司为子公司西藏亦复向平安银行申请授信提供担保事项是为了满足公司的日常经营和业务快速发展的需要。目前,西藏亦复公司经营情况良好,各项业务稳定发展,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险可控,通过其良好的信用适当增加负债额度,合理使用银行借款,有利于其业务的快速发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  因本次担保的被担保方西藏亦复的资产负债率超过70%,本事项尚需提交股东大会审议。董事会同意本次担保事项,并将该事项提交股东大会审议。因西藏亦复为公司并表范围内的子公司,根据相关规定,无需针对本次担保提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保提供后,上市公司及控股子公司对外担保总余额(不包括子公司对子公司的担保)为人民币1.5亿元,占公司最近一期经审计净资产2.56%,其中有5,000万元担保已经公司第八届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过。公司子公司对子公司提供担保余额为人民币5,680万元,均为银行授信发生的担保,占公司最近一期经审计净资产0.97%,已经履行完毕相应审批流程;截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、其他

  1、担保协议;

  2、董事会决议。

  智度科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676            证券简称:智度股份           公告编号:2019-037

  智度科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”),境内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、会计政策变更的具体内容

  财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括:

  (一)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  (二)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  (三)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

  (四)金融工具披露要求相应调整。

  二、会计政策变更对公司的影响

  根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并自2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表信息披露,不重述2018年末可比数。因此,上述会计政策变更预计将对公司自2019年起财务报告产生一定影响。

  三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

  公司董事会认为:董事会同意本次会计政策的变更。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司全体独立董事认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、智度科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议;

  2、智度科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议;

  3、智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676    证券简称:智度股份    公告编号:2019-038

  智度科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月24日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月17日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)

  6、会议的股权登记日:2019年5月13日

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

  (二)《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

  (三)《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要;

  (四)《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;

  (五)《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;

  (六)《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

  (七)《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》;

  (八)《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

  提交本次股东大会审议的议案已经2019年4月24日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过。内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度履职情况进行述职。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场会议登记事项

  (一)登记方式

  1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

  2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

  (二)登记时间:2019年5月15日,上午9:00至下午4:30。

  (三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

  (四)会议联系方式

  通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

  邮政编码:100031

  电话号码:010-66237897

  传真号码:010-66237715

  电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

  联系人:彭芬 杨雨桐

  (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十四次会议决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件一:

  授权委托书

  本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股),兹委托        先生/女士代表本人(本单位)出席公司2018年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

  ■

  本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

  签发日期:    年    月    日

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360676

  2、投票简称:智度投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:000676            证券简称:智度股份           公告编号:2019-039

  智度科技股份有限公司

  关于公司无实际控制人的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  (一)本次增资完成后,智度科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智度股份”)控股股东持有公司股份的数量和比例均不变,北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”)仍为公司控股股东,智度德普的普通合伙人及执行事务合伙人智度集团有限公司(以下简称“智度集团”)的控股股东智度德正投资有限公司(以下简称“智度德正”)仍为公司间接控股股东,公司的经营决策和业务范围也不会因此受到任何影响。

  (二)本次权益变动前,吴红心先生持有智度德正50%的股权,为智度德正的控股股东,通过智度德正控制公司45.67%的股份表决权,为公司实际控制人;本次权益变动后,吴红心先生持股比例由50%下降至23%,尽管其仍系智度德正第一大股东,但增资完成后,陆宏达先生、赵立仁先生所持智度德正股权比例均上升至22.5%,与吴红心先生持股比例较为接近。智度德正任何股东均无法通过其持有的表决权单独决定智度德正经营方针、投资计划等重大事项及执行董事的任命,且智度德正各股东之间无一致行动的安排,不存在共同控制的情形。因此智度德正不存在实际控制人,故而公司不存在实际控制人。

  (三)智度德正的增资事项尚未办理工商变更登记,公司将密切关注后续进展,会根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

  智度股份于2019年4月24日收到公司控股股东智度德普的告知函,公司间接控股股东智度德正为激发其经营管理层的积极性,实现公司利益、股东利益和经营管理层利益的一致性,于2019年4月24日与何德明先生、武楗棠先生及其原股东签署了《增资协议》,协议约定:何德明先生、武楗棠先生及智度德正的原股东陆宏达先生、赵立仁先生、兰佳先生、孙静女士、李晓承女士以1.91元/注册资本的价格认购公司新增注册资本616.3043万元,总认购款1177.1412 万元(以下称“本次增资”)。增资完成后,公司原实际控制人吴红心先生对智度德正的持股比例由50%下降至23%,智度德正经营管理层陆宏达先生、赵立仁先生所持智度德正股权比例均上升至22.5%,与吴红心先生持股比例较为接近,智度德正任何股东均无法通过其持有的智度德正表决权单独决定智度德正经营方针、投资计划等重大事项及执行董事的任命,智度德正各股东之间无一致行动的安排,不存在共同控制的情形,故智度德正无实际控制人。因智度德正不存在实际控制人,故而公司不存在实际控制人。具体情况如下:

  一、本次权益变动的基本情况

  2019 年4月24日,自然人何德明先生、武楗棠先生与公司间接控股股东智度德正及其原股东签署了《增资协议》,协议约定:何德明先生、武楗棠先生及智度德正的原股东陆宏达先生、赵立仁先生、兰佳先生、孙静女士、李晓承女士以1.91元/注册资本的价格认购公司新增注册资本616.3043万元,总认购款1177.1412万元。

  本次增资前后,智度德正股东持股变化情况具体如下:

  ■

  二、实际控制人认定的依据

  根据《公司法》第二百一十六条,股份公司控股股东是指其持有的股份占股份公司股本总额百分之五十以上的股东,以及持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东;股份公司实际控制人是指虽不是股份公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配股份公司行为的人。

  根据《上市公司收购管理办法》第八十四条,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(1)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(2)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(3)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(4)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以为公司股东大会的决议产生重大影响;(5)中国证监会认定的其他情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第17.1条第一款第(七)项规定:“控制:指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(1)为上市公司持股50%以上的控股股东;(2)可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(3)通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(4)依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(5)中国证监会或者本所认定的其他情形”。

  三、公司实际控制人的变更情况

  (一)增资前公司实际控制人情况

  截至2019年3月31日,公司前十大股东及其持股比例如下表所示:

  ■

  根据上表,智度德普为公司控股股东,持有公司股份379,074,873股,占公司总股本的37.16%;智度集团持有公司股份69,633,187股,占公司总股本的6.83%;拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司(以下称“拉萨智恒”)持有公司股份17,112,282股,占公司总股本的1.68%。

  智度集团系智度德普的普通合伙人和执行事务合伙人,拥有对智度德普的控制权,拉萨智恒系智度集团的全资子公司。智度集团系智度德正的全资子公司,综上,智度德正通过智度集团合计控制公司45.67%的股份。

  本次增资前,吴红心先生持有智度德正50%的股权,为智度德正的控股股东,拥有对智度德正的控制权,通过智度德正控制公司45.67%的股份表决权,其持有的可实际支配的公司表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,依据《公司法》、《上市公司收购办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定,吴红心为公司实际控制人。

  本次增资前,公司与实际控制人(吴红心)之间的产权控制关系如下:

  @

  (二)增资后公司实际控制人情况

  1、智度德普仍为公司的控股股东

  (1)关于公司的股权结构

  智度集团、拉萨智恒是智度德普的一致行动人。本次增资后,智度德普及其一致行动人持有公司的股份数未发生变化合计控制公司45.67%的股份。除此之外,公司前十大股东中其他七名股东单独持股比例均低于5%。

  (2)关于公司董事会成员的选任

  公司的现任董事会成员由5名董事组成, 除2名独立董事外,其他3名董事为赵立仁、孙静及熊贵成,其中赵立仁、孙静由智度德普提名,即智度德普提名的非独立董事人数占非独立董事总人数的1/2以上。

  (3)关于表决权

  根据《智度科技股份有限公司章程》,股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。根据智度德普现有的持股情况,其所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

  综上,本次增资后,智度德普直接及通过一致行动关系控制公司45.67%的股份,依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定,智度德普仍为公司控股股东。

  2、智度德正仍为公司间接控股股东

  智度集团系智度德普的普通合伙人与执行事务合伙人,拥有对智度德普的控制权。智度集团系智度德正的全资子公司。

  综上,本次增资后,智度德正通过智度集团合计控制公司45.67%的股份,仍为公司间接控股股东。

  3、智度德正无实际控制人

  根据《智度德正投资有限公司公司章程》(以下称《公司章程》)规定,智度德正的经营方针、投资计划等重大事项需经股东会按股东股权比例表决决定;智度德正不设董事会,设执行董事一人,由股东会选举产生。

  本次增资完成后,智度德正原控股股东吴红先生心持股比例由50%下降至23%,尽管其仍系智度德正第一大股东,但增资完成后,陆宏达先生、赵立仁先生所持智度德正股权比例均上升至22.5%,与吴红心先生持股比例较为接近。

  根据智度德正全体股东签署的《增资协议》等文件,并经律师核查,本次增资后,智度德正股东之间不存在任何关联关系、一致行动关系,未签署一致行动协议或达成一致行动安排,不存在通过投资关系、协议或其他安排控制智度德正的情形,亦不存在将所持有智度德正的股权通过投资关系、协议或其他安排交由他人控制的情形。

  因此,结合本次增资后智度德正的股权结构及《公司章程》、《增资协议》等文件,智度德正任何股东均无法通过其持有的智度德正表决权单独决定智度德正经营方针、投资计划等重大事项及执行董事的任命;智度德正各股东之间无一致行动的安排,不存在共同控制的情形。故智度德正无实际控制人。

  综上,本次增资后,公司控股股东仍为智度德普,公司间接控股股东仍为智度德正。因智度德正不存在实际控制人,故而公司不存在实际控制人。

  本次增资后,公司的产权控制关系如下:

  ■

  三、本次权益变动对公司的影响

  (一)本次增资完成后,公司控股股东持有公司股份的数量和比例均不变,公司控股股东仍为智度德普,智度德正仍为公司间接控股股东;

  (二)公司目前管理团队稳定,经营情况良好,公司业绩持续稳定增长,本次变更为无实际控制人,对公司经营管理层提出了更高要求;

  (三)公司将不断提高盈利能力和治理水平,一如既往的为股东创造更大价值。

  (四)智度德正的增资事项尚未办理工商变更登记,公司将密切关注后续进展,会根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  智度科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:000676                             证券简称:智度股份                           公告编号:2019-031

  智度科技股份有限公司