我的自选

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

2020-07-16 21:23:14

原标题:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:002047    证券简称:宝鹰股份      公告编号:2020-065

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议以紧急会议的形式召集和召开,会议通知已于2020年6月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2020年6月17日下午在公司三楼多功能会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李文基先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》;

  鉴于公司第七届董事会独立董事鄢国祥先生因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会委员职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会同意提名彭玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件)。彭玲女士已取得独立董事资格证书;董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  彭玲女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司2020年第三次临时股东大会进行选举,任期与公司第七届董事会任期一致。

  在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前,为确保董事会的正常运作,鄢国祥先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责,鄢国祥先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对鄢国祥先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

  《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见,请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

  因公司第七届董事会独立董事鄢国祥先生申请辞去独立董事和董事会相关专门委员会委员职务,为保证董事会各专门委员会的正常运作,公司拟对董事会相关专门委员会委员进行调整如下:

  (1)第七届董事会审计委员会原主任委员由鄢国祥先生调整为刘雪生先生;

  (2)第七届董事会薪酬与考核委员会原委员由鄢国祥先生调整为彭玲女士。

  公司第七届董事会其他专门委员会委员无变化,上述调整自鄢国祥先生的辞职生效时生效,调整后各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2020年7月3日召开2020年第三次临时股东大会。

  《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-066)刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  董事会

  2020年6月17日

  附件:独立董事候选人简历

  彭玲女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任湖南卫视、深圳电视台主持人、编导,深圳证券交易所信息公司财经节目制片人,总主持。现任凯撒(中国)文化股份有限公司董事会秘书、副总经理,大禹节水集团股份有限公司独立董事,天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事,湖南百利工程科技股份有限公司独立董事,上海莱士血液制品股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日,彭玲女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,其不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002047      证券简称:宝鹰股份      公告编号:2020-066

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限

  公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定于2020年7月3日14:30召开公司2020年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开股东大会的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二次会议决议召开本次临时股东大会,本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第七届董事会第二次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议时间:2020年7月3日(星期五)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2020年7月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月3日9:15—15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年6月24日(星期三)。

  7、出席对象:

  (1)截至2020年6月24日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)公司董事会同意列席的相关人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。

  二、股东大会审议事项

  (一)提案名称

  1、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

  (二)披露情况

  上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2020年6月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  (三)其他

  1、本议案涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等相关法律法规、制度的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票,并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  存放于公司回购股份专用证券账户的股份,作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源,相关股份过户之前不享有股东大会表决权;通过员工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此,如有存在以上股份均不参与本次股东大会的表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2020年6月29日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

  2、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼宝鹰股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)。

  3、登记办法:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印

  件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件(加盖公章)、代理人身份证及授权委托书进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  4、会议联系方式:

  (1)联系人:靳尚

  联系电话:0755-82924810

  传真号码:0755-88374949

  邮箱:zq@szby.cn

  地址:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼

  邮编:518040

  (2)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的操作程序

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议。

  七、附件

  1、参加网络投票的具体操作流程;

  2、2020年第三次临时股东大会授权委托书。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  董事会

  2020年6月17日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362047”,投票简称为“宝鹰投票”。

  2、填报表决意见或表决票数

  (1)提案设置

  ■

  (2)填报表决意见

  本次股东大会为非累积投票提案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年7月3日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月3日(股东大会召开当日)9:15—15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  授权委托书

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

  委托人身份证号码或营业执照:

  委托人证券账号:

  委托人持股性质和数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托日期:2020年 月日

  本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托;

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

  3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。