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深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第二届董事会2020年第四次会议决议公告

2021-04-16 05:10:01

原标题:深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2020年第四次会议决议公告

  证券代码:002980        证券简称:华盛昌         公告编号:2020-058

  一、董事会会议召开情况

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2020年第四次会议通知于2020年12月27日以微信等形式发出,并于2020年12月30日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事伍惠珍女士、程鑫先生、独立董事朱庆和先生、浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长袁剑敏先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开,符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论与表决,通过了以下议案:

  审议通过了《关于公司<2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》

  按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128号)的要求,结合相关法律法规及规章制度,公司对“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法依规履行各项承诺、审慎选聘审计机构、充分重视投资者关系管理”十个重点问题进行逐个梳理,认真对照自查,出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》。

  经自查,公司不存在违规事项。公司将以本次自查整改活动为契机,谨记“四个敬畏”,牢牢守住“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线,切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性,规范发展、稳健经营,推动公司朝着治理规范、稳步发展的目标向前迈进。

  表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2020年第四次会议会议决议》。

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

  董事会

  2020年12月31日

  证券代码:002980        证券简称:华盛昌         公告编号:2020-059

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金

  管理进展的公告

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“华盛昌”)于2020年8月24日召开第一届董事会2020年第三次会议、第一届监事会2020年第三次会议,2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过4亿元(含本数)闲置募集资金和不超过4亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年8月26日、2020年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)等相关公告。

  现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期续期的情况

  2020年9月29日,公司使用闲置募集资金5,000万元向中国建设银行股份有限公司购买乾元-周周利开放式保本理财产品,具体内容详见公司于2020年10月9日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-036)。为减少产品赎回与购买时间差的利息损失,该产品到期后,公司将不进行赎回,继续持有该产品,续期后产品情况如下:

  备注:公司与上表所列签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  2020年12月29日,公司根据前述决议使用闲置募集资金16,500万元进行了现金管理,具体情况如下:

  备注:公司与上表所列签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。

  三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

  2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

  五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

  截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币36,500万元(含本次),公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2020年第一次临时股东大会审议的额度范围。

  六、备查文件

  1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议会议决议》;

  2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届监事会2020年第三次会议会议决议》;

  3、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》;

  4、本次进行现金管理的相关业务凭证。

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

  董事会

  2020年12月31日

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