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金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

2021-06-17 05:40:02

原标题:金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

  证券代码:000587证券简称:*ST金洲公告编号:2021-066

  金洲慈航集团股份有限公司

  第八届董事会

  第四十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)第八届董事会第四十八次会议通知于2021年4月20日以通讯等方式发出,会议于2021年4月21日以远程通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由公司董事长朱要文先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于免去周汉生副总经理、季庆滨副总裁职务的议案》

  鉴于公司经营业务收缩,原周汉生副总经理、原季庆滨副总裁负责的业务部门已经裁撤,董事会同意免去其相应职务,之后不再担任公司其他职务。

  公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  金洲慈航集团股份有限公司董事会

  2021年4月21日

  证券代码:000587证券简称:*ST金洲公告编号:2021-067

  金洲慈航集团股份有限公司

  关于高级管理人员免职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)于2021年4月21日召开第八届董事会第四十八次会议,会议审议通过了《关于免去周汉生副总经理、季庆滨副总裁职务的议案》。

  一、概况

  鉴于公司经营业务收缩,原周汉生副总经理、原季庆滨副总裁负责的业务部门已经裁撤,经董事会审议,独立董事发表独立意见,董事会同意免去其相应职务,且不再担任公司其他职务。本决定自董事会审议通过之日起生效,本事项不影响公司日常经营业务。

  二、独立董事意见

  经核查,公司董事会免去周汉生副总经理、季庆滨副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,所作出的决议合法有效。我们同意上述事项。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第四十八次会议决议;

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  金洲慈航集团股份有限公司董事会

  2021年4月21日

  证券代码:000587证券简称:*ST金洲公告编号:2021-068

  金洲慈航集团股份有限公司

  关于回复深圳证券交易所

  关注函的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)于2021年2月25日收到深圳证券交易所(下称:深交所)下发的《关于对金洲慈航集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第35号,下称:《关注函》),要求公司就《关注函》中的相关问题作出书面说明,并在2021年3月3日前将有关说明材料报送深交所公司管理部并及时履行披露义务。

  公司对《关注函》所提事项和问题高度重视,积极联系沟通公司控股股东及相关方对深交所关注的问题进行逐项落实和回复。鉴于《关注函》中所关注的问题正在逐项确认和落实中,为确保信息披露的内容真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2021年4月27日回复《关注函》。

  公司将尽快完成相关《关注函》回复工作,并及时履行信息披露义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金洲慈航集团股份有限公司董事会

  2021年4月21日

  证券代码:000587证券简称:*ST金洲公告编号:2021-069

  金洲慈航集团股份有限公司

  关于回复深圳证券交易所

  问询函的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)分别于2020年6月17日、2020年9月3日、2020年11月12日收到深圳证券交易所(下称:深交所)下发的《关于对金洲慈航集团股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2020〕第167号,下称:《问询函》),《关于对金洲慈航集团股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询函〔2020〕第4号,下称:《问询函》),要求公司就《问询函》中的相关问题作出书面说明,并在2020年6月22日前、2020年9月10日前、2020年11月19日前将有关说明材料报送深交所公司管理部,涉及需披露事项的,及时履行披露义务。

  公司对《问询函》所提事项和问题高度重视,积极组织相关部门及中介机构对深交所关注的问题进行逐项研究和落实。问询函内容涉及丰汇租赁、中介机构等外部机构,因其不能顺利配合工作,影响回函进展,目前公司正在与深交所沟通并完善相关材料。经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2021年4月27日回复《问询函》。

  公司将尽快完成相关《问询函》回复工作,并及时履行信息披露义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金洲慈航集团股份有限公司董事会

  2021年4月21日