我的自选

中信特钢:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-027 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事 会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月 24 日以书面、 传真、邮件方式发出通知,于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开, 会议应到董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。董事长钱刚先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决,通过了如下决议: 审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订退城搬迁补偿协议书的议案》; 公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》,兴澄特钢将位于江阴市西沿山 58 号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计 15.17 亿元。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。 详细内容见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订<退城搬迁补偿协议书>的公告》(公告编号:2020-028) 该议案表决结果,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件: 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 30 日