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本钢板材:八届董事会十一次会议决议公告

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2020-031 本钢板材股份有限公司八届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 2、2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董事人数 7 人。 4、会议主持人为董事长高烈先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 鉴于公司第八届董事会成员已发生变动,现对董事会专门委员会成员调整如下: (1)董事会战略委员会由高烈董事长、申强董事、赵希男独立董事三人组成,高烈先生任主任委员。 (2)董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、曹爱民副董事长三人组成,张肃珣女士任主任委员。 (3)董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、高烈董事长三人组成,袁知柱先生任主任委员。 (4)董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、袁知柱独立董事、黄兴华董事三人组成,赵希男先生任主任委员。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二O二O年五月二十二日