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603970:中农立华第四届监事会第六次会议决议公告

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证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-021 中农立华生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会 议通知和会议材料已于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出,本次 会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 主持,会议应出席监事 6 人,实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>(全文及摘要)的议案》,并对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 2019 年上半年执行情况》、《关 于公司 2019 年 1 月-6 月关联方交易执行情况》进行了确认。 监事会认为: 1、公司 2019 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定,不存在损害公司及股东利益的情形; 2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等事项,符合公司及全体股东的利益; 3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的 行为。 具体内容详见公司于同日发布的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。(公告编号:2019-024) 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。 具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加2019 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-022)。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。 具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-023)。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司监事会 2019 年 8 月 28 日