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金浦钛业:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2020-022 金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十一次会议,在2020年6月1日以电邮方式发出会议通知,会议于2020年6月9日(周二)上午10:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项: 一、关于变更公司财务总监的议案 丁宇先生提请辞去公司财务总监职务,公司拟聘请郭岭松先生担任公司财务总监,任期同第七届董事会任期。 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司财务总监的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月九日