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天泽信息:第四届董事会2019年第十次临时会议决议公告

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证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2019-084 天泽信息产业股份有限公司 第四届董事会 2019 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“天泽信息”)第四届董事会 2019 年第十次临时会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 10 月 9 日以通讯方 式召开,本次会议通知已于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件形式发出,会前经全体 董事同意,本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由公司董事长陈进先生主持,应到董事 6 名、实到董事 6 名,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议经投票表决,审议通过了如下决议: 一、审议通过《关于取消公司2019年第四次临时股东大会部分提案的议案》 为保障公司股东提出股东大会临时提案的合法权益,经公司董事会慎重考虑,决定取消原定提交2019年第四次临时股东大会审议的第3项提案《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》,不再将其提交公司2019年第四次临时股东大会审议,待补选第四届董事会非独立董事候选人的提名、资格审查等工作完成后再另行提交公司股东大会审议。 除上述取消提案外,公司于2019年9月30日公告的2019年第四次临时股东大会通知的其他事项不变。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司2019年第四次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》(2019-085)。 反对,0名弃权,获得通过。 特此公告 天泽信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月十日