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东阿阿胶:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2020-29 东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议 于 2020 年 6 月 10 日以邮件方式发出会议通知。 2、本次董事会会议于 2020 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案: 1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 鉴于公司 2019 年度股东大会已补选高登锋先生为公司第九届董事会董事,会议同意对本届董事会战略委员会和提名委员会成员进行补充调整。调整后,上述委员会成员名单如下: (1)董事会战略委员会 韩跃伟(主任委员)、吴峻、翁菁雯、张炜、高登锋 (2)董事会提名委员会 张炜(主任委员)、路清、张元兴、吴峻、高登锋 2、《关于终止回购公司股份的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 由于新冠肺炎疫情影响,结合公司实际经营情况,为更好发挥资金在生产经营中的最大作用,以争取更好业绩为股东创造更大价值,经审慎考虑决定终止回购公司股份。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二○二〇年六月十二日