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深振业A:2020年第一次临时股东大会决议公告

股票简称:深振业 A 股票代码:000006 公告编号:2020-24 深圳市振业(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 16 日 14:30。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点:深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室。 4、召开方式:现场表决与网络投票相结合。 5、召集人:本公司董事会。 6、主持人:赵宏伟董事长。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 490,066,034 股,占上市公司总股份的 36.3013%。 2020 年第一次临时股东大会决议公告 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 486,008,148 股,占上市公司总股 份的 36.0007%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 4,057,886 股,占上市公司 总股份的 0.3006%。 2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 4,067,886 股,占上市公司总股份的 0.3013%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 10,000 股,占上市公司总股份的 0.0007%。;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 4,057,886 股,占上市公司总股份的 0.3006%。 3、公司监事谢向荣因工作原因未出席本次股东大会,其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会,公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于改选董事的议案》进行表决,表决结果如下: 总表决情况: 同意 489,986,034 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%;反对 80,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 3,987,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0334%;反对 80,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (该议案已经 2020 年 5 月 28 日召开的第九届董事会 2020 年第十一次会议审议 通过,议案内容详见 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。) 2020 年第一次临时股东大会决议公告 三、律师出具的法律意见 万商天勤(深圳)律师事务所朱斌律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、万商天勤(深圳)律师事务所《关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市振业(集团)股份有限公司 董 事 会 二○二〇年六月十七日