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酒鬼酒:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2020-16 酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2020年 6月 15日以通讯表决的方式召开了第七届董事 会第十八次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、程军先生、郑轶先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士(独立董事)、姚小义先生(独立董事)、王艳茹女士(独立董事)。经表决,审议通过了以下议案: 公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作需要,公司董事会秘书李文生先生已于 2020 年 6 月 15 日向公司董事会递交辞职书,辞去所任公司董事会秘书职务,辞职后仍在公司工作。 根据《公司法》和公司《章程》规定,经公司董事会提名、被提名人确认,决定聘任以下高级管理人员(简介详见附件): 1、聘任李文生先生为公司副总经理; 2、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书。 表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 详见 2020 年 6 月 16 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于变更公司高级管理人员的公告》。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2020年6月15日 附件: 李文生先生: 男,1968 年 3 月出生,大学本科,中共党员。1994 年始曾任湖 南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任,1997 年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。2016 年 11 月至今任本公司董事会秘书。 汤振羽先生: 男,1973 年 9 月出生,中共党员,湖南大学金融学院金融学专 业毕业,硕士,高级经济师。2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任湖南出 版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任;2011 年 3 月至今历任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任(主持工作)、董事会秘书处主任、证券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。