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深振业A:第九届董事会2020年第十五次会议决议公告

股票代码:000006 股票简称:深振业 A 公告编号:2020-25 深圳市振业(集团)股份有限公司 第九届董事会 2020 年第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会 2020 年第十五次会议于 2020 年 6 月 16 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开,会议通知及文 件于同日以书面方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,部分监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持,会议的召开符合有关法规 及《公司章程》的规定。 经认真审议,会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于改选第九届董事会审计委员会委员的议案》:鉴于公司原第九届董事会审计委员 会委员于冰女士因工作变动原因辞去我公司相关职务,董事会同意选举毛咏梅女 士为公司第九届董事会审计委员会委员。调整后,公司第九届董事会审计委员会 由孔祥云先生(主任委员)、毛咏梅女士、陈英格先生构成。 特此公告。 备查文件:《第九届董事会 2020 年第十五次会议决议》 深圳市振业(集团)股份有限公司 董 事 会 二○二〇年六月十八日