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吉电股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2020-050 吉林电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形; 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开的时间: 现场会议召开时间为:2020 年 6 月 23 日(星期二)上午 10:00。 网络投票时间为:2020 年 6 月 23 日—2020 年 6 月 23 日,其中: (1)通过深交所交易系统投票 2020 年 6 月 23 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 (2)通过互联网投票系统投票 2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 23 日下午 15:00 的 任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第八届董事会。 5.会议主持人 公司董事长才延福先生主持了本次会议。 6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 317 人,代表股份 706,191,149 股,占公司有表决权股份总数的32.90%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 40 人,代表股份数量为 606,555,728 股,占公司有表决权股份总数的 28.26 %。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共277人,代表股份99,635,421股,占公司有表决权股份总数的 4.6422%。 4.其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开, 议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。 (二)本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案: 1.《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的 议案》 (1)整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 606,555,728 0 0 90,650,198 8,984,473 750 697,205,926 8,984,473 750 比例(%) 100 0 0 90.9819 9.0173 0.0008 98.7277 1.2722 0.0001 (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东) 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 26,676,105 0 0 90,650,198 8,984,473 750 117,326,303 8,984,473 750 比例(%) 100 0 0 90.9819 9.0173 0.0008 92.8865 7.1129 0.0006 表决结果:通过了《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。 2.《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行 A 股 股票方案暨关联交易的议案》 2.1发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每 股面值为人民币1.00元。 (1)整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 606,555,728 0 0 90,623,198 9,011,473 750 697,178,926 9,011,473 750 比例(%) 100 0 0 90.9548 9.0444 0.0008 98.7238 1.2761 0.0001 (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东) 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 26,676,105 0 0 90,623,19 9,011,473 750 117,299,303 9,011,473 750 8 比例(%) 100 0 0 90.9548 9.0444 0.0008 92.8651 7.1343 0.0006 表决结果:通过了本次非公开发行股票的种类和面值。 2.2发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式发行。公司将在中国 证监会核准的有效期内择机向特定对象发行股票。 (1)整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 606,555,728 0 0 90,651,498 8,983,173 750 697,207,226 8,983,173 750 比例(%) 100 0 0 90.9832 9.0160 0.0008 98.7278 1.2721 0.0001 (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东) 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 26,676,105 0 0 90,651,49 8,983,173 750 117,327,603 8,983,173 750 8 比例(%) 100 0 0 90.9832 9.0160 0.0008 92.8875 7.1119 0.0006 表决结果:通过了本次非公开发行股票的发行方式和发行时间。 2.3发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为包括本公司的控股股东--国家 电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)及关联方-- 国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)在内的不超过35 家特定对象。除吉林能投、财务公司外,其他发行对象包括证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的机构投资者和自 然人等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 除吉林能投、财务公司外,其他本次非公开发行的认购对象尚未确定。具体发行对象将在取得发行核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况确定。 其中,财务公司参与本次发行的认购金额不超过12,000.00万元;吉林能投参与本次发行的认购,使得国家电投及一致行动人在本次发行完成后对吉电股份的持股比例合计不低于34%(所需认购股票数量超出中国证监会核准范围的情形除外)。 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决情况:关联方国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)和国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)回避了表决。 (1)国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司的大股东。 根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。 (2)国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票 420,994,628 股,均履行了回避表决义务。 (1)整体表决情况 现场会议 网络投票 现场会议+网络投票 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 股数(股) 26,676,105 0 0 90,644,473 8,990,198 750 117,320,578 8,990,198 750 比例(%) 100 0 0 90.9762 9.0231 0.0008 92.8819 7.1175 0.0006 (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)