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深振业A:第九届董事会2020年第十六次会议决议暨免去朱新宏先生公司董事、总裁职务的公告

股票代码:000006 股票简称:深振业 A 公告编号:2020-26 深圳市振业(集团)股份有限公司 第九届董事会 2020 年第十六次会议决议暨 免去朱新宏先生公司董事、总裁职务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2020 年 6 月 28 日,公司以通讯表决方式召开第九届董事会 2020 年第十六次 会议,会议通知于同日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参 与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决 合法有效。经认真审议,会议表决通过以下议案: 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于朱新宏先 生不再担任公司总裁职务的议案》:因年龄原因,朱新宏先生不再担任公司总裁 职务。在董事会重新聘任公司总裁之前,由董事长赵宏伟先生代为履行公司总裁 相关职责。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于免去朱新 宏先生公司董事职务的议案》:根据公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督 管理委员会函件,因年龄原因,免去朱新宏先生公司董事职务。根据《公司章程》 等有关规定,相应免去其第九届董事会战略与风险管理委员会委员职务。该议案 尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会批准。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》)。 公司独立董事已对第一、二项事项发表了同意的独立意见。 截止本公告披露之日,朱新宏先生未持有公司股票。朱新宏先生的离职未导致公司董事会成员低于法定人数,其离职不会影响公司的正常运行。 公司董事会对朱新宏先生对公司做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 深圳市振业(集团)股份有限公司董事会 二○二〇年六月二十九日