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中水渔业:第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2020-020 中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 本次会议于 2020 年 6 月 30 日以传真及电子邮件方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。 4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任邵兴桃先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事对本次高管聘任事项发表了同意的独立意见,详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。 本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 1. 第七届董事会第二十八次会议决议; 2. 独立董事意见。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2020 年 7 月 1 日