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顺鑫农业:第八届董事会第五次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2020-022 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董 事会第五次会议通知于 2020 年 6 月 22 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事,会议于 2020 年 7 月 3 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开,会议 应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司章程》的议案。 根据最新修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及交易所规则指引文件的规定,结合公司自身情况,对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见同日公告的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-023)及修订后的《公司章程》。本议案需提交股东大会审议。 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度》的议案。 根据最新修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则指引文件以及最新修订的《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》三项管理制度实施修订。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。本议案需提交股东大会审议。 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。 北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,从而进一步满足公司业务发展需要,公司拟申请注册发行总额为 10 亿元人民币中期票据。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期票据的公告》(2020-024)。 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权》的议案。 具体内容详见同日公告的《关于发行债务融资工具一般性授权的公告》(2020-025)。本议案需提交股东大会审议。 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权票 0 票。 5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案 公司董事会同意于 2020 年 7月 21 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。 具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-026)。 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 3 日