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600313:农发种业第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2020-026 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 6 日 以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 6 月 30 日以微信及电子邮件形式发出。会 议应出席董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案: (一)《关于向中国农业发展银行申请 3 亿元贷款的议案》 表决结果:经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。 公司拟向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请总额 3 亿元(人民币)的“产业化龙头企业”流动资金贷款,主要用于所属子公司开展粮食采购等粮食生产经营活动。本次借款采用信用借款方式,不需要担保。借款期限 1 年,借款利率按照最新 1 年期 LPR(贷款市场报价利率)为基础适当下调,具体以银行批复为准。 董事会认为:公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展,并可以有效降低融资成本,优化资金结构,提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制,本次借款的风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款,同时授权公司经营班子在借款额度内,根据实际经营情况负责本次借款的具体使用,审核并 签署借款合同,全权办理与之相关的事宜。 独立董事意见:公司向中国农业发展银行申请总额 3 亿元(人民币)的贷款,是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展,同时可以有效降低融资成本,优化资金结构,提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制,本次向银行借款的风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。 (二)《关于向控股子公司河南地神提供 1 亿元借款的议案》 表决结果:经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。 为支持公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称“河南地神”)收购小麦种子以及开展粮贸业务,董事会同意公司向河南地神提供总额 1 亿元(人民币)的借款。 本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2020—027 号公告。 三、上网公告附件 1、农发种业独立董事意见。 特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2020 年 7 月 6 日