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神开股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-035 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 三十六次会议通知于 2020 年 7 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会 议于 2020 年 7 月 9 日以通讯会议形式召开。会议应出席董事 9 名,到会出席董 事 9 名,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英女士召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议: 一、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司 固定资产投资的议案》。 该议案具体内容详见 2020 年 7 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信提供担保的议案》。 该议案具体内容详见 2020 年 7 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2020年7月10日