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神开股份:关于子公司固定资产投资的公告

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-036 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于子公司固定资产投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 9 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于子公司固定资产投资的议案》。现将相关事宜公告如下: 一、固定资产投资项目概况 公司下属控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司(以下简称“杭州丰禾”)之全资子公司杭州丰禾测控技术有限公司(以下简称“丰禾测控”)为优化生产工艺、提升制造效率、增强盈利能力,拟以自筹资金 2,500 万元用于厂区改建升级。 本次固定资产投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 二、固定资产投资项目具体内容 1、项目名称:丰禾测控厂区改建升级项目 2、投资规模:2,500 万元 3、项目地点:杭州市余杭区仁和先进制造业基地先进装备制造区内 4、建设期:5 个月(自 2020 年 8 月起至 2020 年 12 月) 5、项目投资计划及资金筹措:自有资金及银行贷款 6、建设内容:对丰禾测控研发中心、生产装配中心、无磁实验区和综合办公楼进行升级改建,涉及建筑面积约为 20,000 平方米。 三、对公司的影响 上述项目系公司在随钻测井领域规划布局的一部分,项目建成后,将进一步巩固丰禾测控及其母公司杭州丰禾在细分市场的优势地位,优化产品结构,同时形成规模集聚效应,增强综合竞争能力,推动公司业绩持续稳健增长。 四、存在的风险 受气象等自然条件及相关环保政策影响,项目建设客观上存在建设周期延长的风险。针对此风险,丰禾测控将制定严密的进度总控制计划,合理安排工期,通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制,从而有效确保该建设项目的如期完成。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2020年7月10日