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新华联:第十届董事会第一次会议决议公告

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2020-052 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于2020年7月9日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出,会议于2020年7月9日在北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中傅军先生、张建先生及赵仲杰先生以通讯表决方式出席了会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》; 会议选举马晨山先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》; 会议选举苟永平先生为公司第十届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》; 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》等相关规定,结合公司目前董事会 的实际情况,经全体董事讨论,第十届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,各专业委员会成员如下: 1、董事会战略委员会 选举傅军、马晨山、苟永平、冯建军、杨云峰为董事会战略委员会委员,其中马晨山为召集人。 2、董事会审计委员会 选举赵仲杰、丁明山、苟永平为董事会审计委员会委员,其中赵仲杰为主任委员。 3、董事会提名委员会 选举丁明山、杨金国、杨云峰为董事会提名委员会委员,其中丁明山为主任委员。 4、董事会薪酬与考核委员会 选举杨金国、赵仲杰、马晨山为董事会薪酬与考核委员会委员,其中杨金国为主任委员。 以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (四)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》; 公司董事会同意聘任苟永平先生(简历详见附件)为公司总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (五)审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》; 经公司总裁提名,公司董事会同意聘任杨云峰先生、杭冠宇先生、刘华明先生、于昕先生、周向阳先生、张荣先生为公司副总裁;同意聘任刘华明先生为公司财务总监(上述人员简历详见附件)。以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 经董事长提名,公司董事会同意聘任杭冠宇先生(简历及联系方式详见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 公司董事会同意聘任鲁炳波先生为公司证券事务代表(简历及联系方式详见附件),任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2020年7月9日 附件:相关人员简历 苟永平,男,1971 年 10 月出生,祖籍四川,工程师,青海省第十三届人大 代表、财经委员会委员。1996 年 7 月毕业于中国石油大学(华东),同年 7 月就 职于中国石油天津大港油田建设工程公司,历任技术员、车间主任、副厂长、经 理等职务。2003 年 9 月至 2011 年 6 月历任湖南燃气工程部经理、青海格尔木新 华联燃气总经理、乐都新华联燃气董事长、湟中新华联燃气总经理、北京新华联 燃气副总经理等职。2011 年 7 月任西宁新华联地产项目筹备组长。2011 年 10 月 任西宁新华联房地产有限公司总经理;2012 年 11 月至今兼任西宁新华联置业有 限公司董事长。2014 年 2 月任公司助理总经理兼西北大区总经理;2016 年 4 月 至 2019 年 12 月任公司副总裁;2019 年 12 月至今任公司总裁;2020 年 7 月至今 任公司董事。 苟永平先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人或失信责任主体,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 杨云峰,男,1975年12月出生,中共党员,本科学历。1998年7月至1998年12月,在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作;1999年1月至2001年12月,任北京市明天商贸有限公司助理总经理;2002年1月至2004年12月,任北京新华联房地产开发有限公司营销总监;2005年1月至2006年12月任新华联控股有限公司总裁办公室常务副主任;2007年1月至2017年7月任北京新华联伟业房地产有限公司总经理;2017年7月至2019年1月任北京新华联伟业房地产有限公司董事长、北京新华联恒业房地产开发有限公司总经理;2011年5月至今任公司副总裁;2019年3月至今任公司董事。 杨云峰先生持有公司股票 88,300 股,与持有公司百分之五以上股份的其他 股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人或失信责任主体,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形,因涉嫌短线交易公司股票被中国证监会于 2019年 6 月立案调查尚未有明确结论,不会影响影响上市公司规范运作,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 杭冠宇,男,1966 年 5 月出生,北京市人,MBA,具有中国证券从业人员 资格证、保险业从业人员资格证,高级职业经理人资格证书。1994 年 2 月至 1997 年 12 月,任北京财政证券公司营业部副总经理;1998 年 1 月至 2006 年 12 月, 任北京证券有限责任公司营业部总经理;2007 年 1 月至 2008 年 6 月,任瑞银证 券有限责任公司董事;2009 年 12月至今任北京新华联置地有限公司副总裁;2010 年 2 月至 2011 年 5 月任黑龙江圣方科技股份有限公司副总经理、董事会秘书; 2011 年 5 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。 杭冠宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人或失信责任主体,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 杭冠宇先生联系方式如下: 通讯地址:北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 联系电话:010-80559199 传真号码:010-80559190 邮 箱:xin000620@126.com 刘华明,男,1971 年 8 月出生,山东威海人,1995 年毕业于山东经济学院, 中国注册会计师、中国注册评估师。1995 年参加工作,先后担任山东威海审计师事务所项目经理,中审华鲁会计师事务所副总经理,新华联控股有限公司审计部经理,北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监,北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职;2011 年 5 月至今任新华联文化旅游发展股份 有限公司财务总监;2016 年 4 月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司副总裁。 刘华明先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人或失信责任主体,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 于昕,男,汉族,1972 年 8 月出生,吉林省人,中共党员,研究生学历, 硕士学位。1995 年至 2003 年在北京建工集团工作,任项目技术负责人。2003 年至 2014 年 6 月,在富力地产北京公司工作,任工程管理公司总经理。2014 年 6 月至 2016 年 1 月,任东恒置业常务副总经理。2016 年 1 月至 2017 年 11 月, 任碧桂园北京区域总裁助理。2017 年 11 月至今任公司计划管控部总监,2018 年4 月至今任公司副总裁。 于昕先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人或失信责任主体,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 周向阳,男, 1975 年 7 月出生,本科学历,1998 年 7 月至 2002 年 8 月在 湖南新华联置业有限公司营销部工作,历任销售部副经理,销售经理,营销总监; 20