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新华联:独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次 会议于 2020 年 7 月 9 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,本着认真、负责的态度,就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见: 经审查,公司董事会聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的提名、审核及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力。 综上所述,我们同意董事会聘任苟永平先生为公司总裁;聘任杨云峰先生、杭冠宇先生、刘华明先生、于昕先生、周向阳先生、张荣先生为公司副总裁;聘任刘华明先生为公司财务总监;聘任杭冠宇先生为董事会秘书。 独立董事:丁明山、杨金国、赵仲杰 2020 年 7 月 9 日