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新华联:2019年年度股东大会决议公告

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2020-051 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。 ● 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、 本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 7 月 9 日(星期四)下午 13:30 开始,会期半天。 网络投票时间:2020 年 7 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2020 年 7 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 9 日 9:15-15:00。 (二)股权登记日:2020 年 7 月 1 日(星期三)。 (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区十里堡北里 28 号北京丽景湾国际酒店。 (四)会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。 (五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。 (六)会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名,代表股份1,217,562,275股,占公司有表决权股份总数的64.1940%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表股份数1,161,329,219股,占公司有表决权股份总数的 61.2292%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人5名,代表股份数56,233,056股,占公司有表决权股份总数的2.9648%。董事长马晨山先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 三、议案的审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下(见下页): 出席会议所有有表决权股东表决意见 序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 出席会议所有有表决权股东 1,217,562,275 100% 0 0% 0 0% 议案 1 《2019 年度董事会工作报告》 通过 其中,中小股东表决情况 57,289,688 100% 0 0% 0 0% 出席会议所有有表决权股东 1,217,562,275 100% 0 0% 0 0% 议案 2 《2019 年度监事会工作报告》 通过 其中,中小股东表决情况 57,289,688 100% 0 0% 0 0% 出席会议所有有表决权股东 1,202,510,911 98.7638% 15,051,364 1.2362% 0 0% 议案 3 《2019 年度财务决算报告》 通过 其中,中小股东表决情况 42,238,324 73.7276% 15,051,364 26.2724% 0 0% 出席会议所有有表决权股东 1,202,510,911 98.7638% 15,051,364 1.2362% 0 0% 议案 4 《2019年年度报告全文及摘要》 通过 其中,中小股东表决情况 42,238,324 73.7276% 15,051,364 26.2724% 0 0% 《2019 年度利润分配及公积金 出席会议所有有表决权股东 1,217,562,275 100% 0 0% 0 0% 议案 5 转增股本预案》 通过 其中,中小股东表决情况 57,289,688 100% 0 0% 0 0% 议案 6 《关于 2020 年度为控股子公司 出席会议所有有表决权股东 1,202,223,757 98.7402% 15,338,518 1.2598% 0 0% 通过 提供担保额度的议案》 其中,中小股东表决情况 41,951,170 73.2264% 15,338,518 26.7736% 0 0% 《关于 2020 年度日常关联交易 出席会议所有有表决权股东 57,289,688 100% 0 0% 0 0% 议案 7 预计的议案》 通过 其中,中小股东表决情况 57,289,688 100% 0 0% 0 0% 《关于 2020 年度关联方提供借 出席会议所有有表决权股东 57,002,534 99.4988% 287,154 0.5012% 0 0% 议案 8 款额度暨关联交易的议案》 通过 其中,中小股东表决情况 57,002,534 99.4988% 287,154 0.5012% 0 0% 出席会议所有有表决权股东表决意见 序号 议案名称 分类 获得表决权数合计 比例(%) 表决结果 选举傅军先生为公司 出席会议所有有表决权股东 1,211,343,301 99.4892% 第十届董事会董事 当选 其中,中小股东表决情况 51,070,714 89.1447% 《关于 公司董 选举马晨山先生为公 出席会议所有有表决权股东 1,211,343,302 99.4892% 事会换 司第十届董事会董事