我的自选

承德露露:第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-036 河北承德露露股份有限公司 第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2020 年第一次 临时会议于 2020 年 7 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实 际出席董事 9 名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长梁启朝先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案: 一、公司《关于实施<年产 50 万吨露露系列饮料项目(一期)>的议案》 根据公司发展需要,公司现所在厂区(即河北省承德市高新技术产业开发区[西 区 8 号])拟整体搬迁,目前已做好搬迁项目规划,拟在河北省承德市高新技术产业 开发区上板城滦河以西,承秦高速以北地块实施《年产 50 万吨露露系列饮料项目》, 本项目分为两期实施,本次投资建设《年产 50 万吨露露系列饮料项目(一期)》, 项目预计总投资 63,950 万元,其中购买土地使用权及前期投入已支付 8,350 万元, 本次新增投资 55,600 万元,资金来源为公司自有资金。(具体详见公司于 2020 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于实施<年产 50 万吨露露系列 饮料项目(一期)>的投资公告》)。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司董事会 2020 年 7 月 10 日