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深圳能源:2020年第三次临时股东大会通知

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-032 公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01 公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02 公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01 公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1 公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会一百一十一次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020年7月29日(星期三)下午14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 7 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 7 月 29 日下午 15:00。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理: (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。 (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。 6.会议的股权登记日:2020年7月23日(星期四)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2020年7月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8.现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。 二、会议审议事项 1.提交本次股东大会表决的提案 提案1:关于补选公司董事的议案。 提案2:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。 提案3:关于公开发行公司债券的议案。 提案4:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。 提案5:关于向银行间市场交易商协会申请注册90亿元长期限含权中期票据发行额度的议案。 提案6:关于挂牌转让巴州科达能源80%股权的议案。 提交本次股东大会审议的提案1已经2020年6月10日召开的公司董事会七届一百一十次会议审议通过。详见2020年6月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议公告》。 提案2-6已经2020年7月10日召开的公司董事会七届一百一十一次会议审议通过。详见2020年7月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议公告》《关于公司符合公开发行公司债券条件的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的公告》《关于挂牌转让巴州科达能源80%股权的公告》。其中提案3需逐项表决,提案1和提案6应当对中小投资者的表决单独计票。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于补选公司董事的议案 √ 2.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ √作为投票对 3.00 关于公开发行公司债券的议案 象的子议案 数:(12) 3.01 发行规模及发行品种 √ 3.02 票面金额和发行价格 √ 3.03 债券期限 √ 3.04 债券利率及其确定方式 √ 3.05 还本付息方式 √ 3.06 发行方式及发行对象 √ 3.07 募集资金的用途 √ 3.08 向公司股东配售的安排 √ 3.09 承销方式及上市安排 √ 3.10 担保方式 √ 3.11 特殊发行条款 √ 3.12 决议的有效期 √ 4.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 √ 权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 5.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册 90 亿元长 √ 期限含权中期票据发行额度的议案 6.00 关于挂牌转让巴州科达能源 80%股权的议案 √ 四、现场会议登记等事项 1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持 股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。 2.登记时间:2020年7月28日上午9:00至12:00,下午14:30至17:00。 3.登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼)。 4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。 5.会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128;联系人:何烨淳。 6.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、备查文件 1.公司董事会七届一百一十一次会议关于召开2020年第三次临时股东大会的决议。 2.2020年6月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议公告》。 3. 2020年7月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议公告》《关于公司符合公开发行公司债券条件的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的公告》《关于挂牌转让巴州科达能源80%股权的公告》。 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二○二○年七月十一日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:360027。 投票简称:深能投票。 2.议案设置及意见表决 (1)议案设置: 股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 100 总议案 1.00 关于补选公司董事的议案 2.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 3.00 关于公开发行公司债券的议案 3.01 发行规模及发行品种 3.02 票面金额和发行价格 3.03 债券期限 3.04 债券利率及其确定方式 3.05 还本付息方式 3.06 发行方式及发行对象 3.07 募集资金的用途 3.08 向公司股东配售的安排 3.09 承销方式及上市安排 3.10 担保方式 3.11 特殊发行条款 3.12 决议的有效期 4.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开 发行公司债券相关事宜的议案 5.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册 90 亿元长期限含权中期票据 发行额度的议案 6.00 关于挂牌转让巴州科达能源 80%股权的议案 本次股东大会设置总议案,提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表 提案 1,提案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。对于逐项表决的提案,例如,对提案 3.00 投票,视为对其下全