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国信证券:第四届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-074 国信证券股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月11日发出第四届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)书面通知。经全体董事一致同意豁免公司按照《公司章程》规定的期限发出会议通知的义务,本次会议于2020年7月12日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。截止2020年7月12日,公司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下: 审议通过《关于变更公司非公开发行 A 股股票联席主承销商的议案》,同意 以下事项: 不再聘请广发证券股份有限公司为公司非公开发行 A 股股票联席主承销商,公司非公开发行 A 股股票联席主承销商变更为中国银河证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司。授权公司经营管理层全权负责与该事项相关的其他必要事宜。 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2020 年 7 月 13 日