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吉林敖东:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-076 债券代码:127006 债券简称:敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一 次会议通知以书面方式于 2020 年 7 月 17 日发出。 2、会议于 2020 年 7 月 17 日在公司六楼会议室以现场方式召开。 3、公司董事 9 名,实际参加会议表决董事 9 名。 4、会议由全体董事提议召开,并共同推举董事李秀林先生召集并主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。 战略委员会主任:郭淑芹 成员:赵大龙、肖维维(独立董事) 审计委员会主任:毕焱(独立董事) 成员:杨凯、赵大龙 提名委员会主任:李鹏(独立董事) 成员:毕焱(独立董事)、王振宇 薪酬与考核委员会主任:肖维维(独立董事) 成员:张淑媛、李鹏(独立董事) 投资委员会主任:杨凯 成员:张淑媛、王振宇 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议《关于选举李秀林先生为公司第十届董事会董事长的议案》 公司独立董事对选举李秀林先生担任公司第十届董事会董事长的相关事项已发表了同意的独立意见。 公司第十届董事会选举李秀林先生担任公司董事长。 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议《关于选举郭淑芹女士为公司第十届董事会副董事长的议案》。 公司独立董事对选举郭淑芹女士担任公司第十届董事会副董事长的相关事项已发表了同意的独立意见。 公司第十届董事会选举郭淑芹女士担任公司副董事长。 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、审议《关于聘任公司总经理的议案》。 公司独立董事对聘任郭淑芹女士担任总经理的相关事项已发表了同意的独立意见。 审议通过聘任郭淑芹女士担任公司总经理。 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司独立董事对聘任王振宇先生担任公司董事会秘书的相关事项已发表了同意的独立意见。王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 公司独立董事对聘任杨凯先生担任公司副总经理、张淑媛女士担任公司副总经理兼财务总监的相关事项发表了同意的独立意见。 审议通过聘任杨凯先生担任公司副总经理,聘任张淑媛女士担任公司副总经理兼财务总监。 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 以上 1-6 审议事项中董事、高级管理人员简历请参见 2020 年 6 月 24 日在《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》附件董事候选人简历(公告编号:2020-058)。 7、审议《关于进行证券投资管理的议案》。 在不影响正常经营及风险有效控制的前提下,公司对已持有的证券资产和自 有闲置资金进行投资管理,有利于提高公司资产使用效率,增加资产收益,为公 司及股东创造更大的效益。对公司证券投资管理的初始额度进行相应调整,拟不 超过人民币 22 亿元,相应的初始证券及资金可循环使用。 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请参见 2020 年 7 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《吉林敖东药业集团股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》(公告编号: 2020-078)。 8、审议《关于修改<战略委员会实施细则>的议案》。 因公司发展需要,拟对《战略委员会实施细则》中有关内容进行修订,修订 对照表如下: 原条款 修订后条款 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立 第四条 战略委员会成员由董事长或总经理、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一的提名,并由董事会选 董事或者全体董事的三分之一的提名,并由董事会选举产生。举产生。 表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2020 年 7 月 18 日