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吉林敖东:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-075 债券代码:127006 债券简称:敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3. 股东大会的主持人:李秀林 4.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开公司2020年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开的日期、时间:2020年7月17日(星期五)下午14:00开始。 (2)网络投票日期、时间: 深圳证券交易所交易系统投票时间: 2020年7月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间: 开始时间为2020年7月17日上午9:15,结束时间为2020年7月17日下午15:00。 6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7.会议的股权登记日:2020 年 7 月 10 日。 8.出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (5)参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 107 人,代 表股份数 402,716,353 股,占公司有表决权股份总数 1,163,039,526 股的 34.6262%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份数 389,908,810 股,占公司有表决权股份总数的 33.5250%;通过网络投票的股东合 计 99 人,代表股份数 12,807,543 股,占公司有表决权股份总数的 1.1012%。 9.会议地点:吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,并对提案进行 逐项表决。 (二)会议审议议案表决情况 序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 1.00 关于修改《公司章程》的议案 400,218,035 99.3796 1,963,948 0.4877 534,370 0.1327 通过 2.00 关于修改《董事会议事规则》 400,218,035 99.3796 1,963,948 0.4877 534,370 0.1327 通过 的议案 3.01 关于选举李秀林先生为第十 398,064,504 98.8449 4,294,819 1.0665 357,030 0.0887 通过 届董事会董事的议案 3.02 关于选举郭淑芹女士为第十 398,541,341 98.9633 3,394,412 0.8429 780,600 0.1938 通过 届董事会董事的议案 3.03 关于选举杨凯先生为第十届 398,489,504 98.9504 3,593,679 0.8924 633,170 0.1572 通过 董事会董事的议案 3.04 关于选举张淑媛女士为第十 398,559,404 98.9678 3,523,479 0.8749 633,470 0.1573 通过 届董事会董事的议案 3.05 关于选举王振宇先生为第十 398,507,204 98.9548 3,575,679 0.8879 633,470 0.1573 通过 届董事会董事的议案 3.06 关于选举赵大龙先生为第十 398,512,004 98.9560 3,570,879 0.8867 633,470 0.1573 通过 届董事会董事的议案 3.07 关于选举毕焱女士为第十届 400,041,835 99.3359 2,041,048 0.5068 633,470 0.1573 通过 董事会独立董事的议案 3.08 关于选举李鹏先生为第十届 400,046,635 99.3371 2,036,248 0.5056 633,470 0.1573 通过 董事会独立董事的议案 3.09 关于选举肖维维女士为第十 400,041,835 99.3359 2,041,048 0.5068 633,470 0.1573 通过 届董事会独立董事的议案 4.01 关于选举陈永丰先生为第十 397,676,799 98.7486 4,406,084 1.0941 633,470 0.1573 通过 届监事会监事的议案 4.02 关于选举修刚先生为第十届 397,665,099 98.7457 4,417,784 1.0970 633,470 0.1573 通过 监事会监事的议案 4.03 关于选举孙玉菊女士为第十 398,508,494 98.9551 3,574,389 0.8876 633,470 0.1573 通过 届监事会监事的议案 注:1.比例(%)指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次临时股东 大会投资者有效表决权股份总数的比例。 2.上述表中比例根据四舍五入原则计算。 中小投资者表决情况: 序号 审议内容 同意 反对 弃权 表决 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果 1.00 关于修改《公司章程》的议案 86,371,749 97.1888 1,963,948 2.2099 534,370 0.6013 通过 2.00 关于修改《董事会议事规则》 86,371,749 97.1888 1,963,948 2.2099 534,370 0.6013 通过 的议案 3.01 关于选举李秀林先生为第十 84,218,218 94.7656 4,294,819 4.8327 357,030 0.4017 通过 届董事会董事的议案 3.02 关于选举郭淑芹女士为第十 84,695,055 95.3021 3,394,412 3.8195 780,600 0.8784 通过 届董事会董事的议案 3.03 关于选举杨凯先生为第十届 84,643,218 95.2438 3,593,679 4.0437 633,170 0.7125 通过 董事会董事的议案 3.04 关于选举张淑媛女士为第十 84,713,118 95.3224 3,523,479 3.9648 633,470 0.7128 通过 届董事会董事的议案 3.05 关于选举王振宇先生为第十 84,660,918 95.2637 3,575,679 4.0235 633,470 0.7128 通过 届董事会董事的议案 3.06 关于选举赵大龙先生为第十 84,665,718 95.2691 3,570,879 4.0181 633,470 0.7128 通过 届董事会董事的议案 3.07 关于选举毕焱女士为第十届 86,195,549 96.9905 2,041,048 2.2967 633,470 0.7128 通过 董事会独立董事的议案 3.08 关于选举李鹏先生为第十届 86,200,349 96.9959 2,036,248 2.2913 633,470 0.7128 通过 董事会