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金科股份:关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期可解锁的公告

金科地产集团股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划首次授予部分 第四个解锁期可解锁的公告 证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-132 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 7 月 20 日召开第十届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期可解锁的议案》,同意按照《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)的有关规定,为符合解锁条件的 122 名激励对象所持共计 3,871.5 万股申请限制性股票首次授予部分第四期解锁并上市流通,可解锁股份数量占公司当前股本总额的 0.73%。现将有关情况公告如下: 一、首次授予限制性股票第四个解锁期解锁条件达成情况的说明 (一)锁定期已届满 本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过 6 年。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,各锁定期均自授予之日起计算。其中首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示: 解锁安排 解锁时间 可解锁数量占限制性 股票数量比例 第一次解锁 自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次 25% 授予日起 24 个月内的最后一个交易日止 第二次解锁 自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次 25% 授予日起 36 个月内的最后一个交易日止 第三次解锁 自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次 25% 授予日起 48 个月内的最后一个交易日止 第四次解锁 自首次授予日起满 48 个月后的首个交易日至首次 25% 授予日起 60 个月内的最后一个交易日止 公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予日为 2015 年 12 月 9 日。 至 2019 年 12 月 9 日,首次授予的限制性股票第四个锁定期已届满。 (二)解锁条件已达成 根据《限制性股票激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票解锁,需同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下: 解锁条件 达成情况 1、公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告; 公司未发生任一事项,满足解锁条件。 (2)最近一年内因重大违法违规行为被中 国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形: (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人员; (2)最近三年内因重大违法违规行为被中 国证监会予以行政处罚; 激励对象未发生任一事项,满足解锁条件。 (3)具有《公司法》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形; (4)公司董事会认定的其他严重违反公司 有关规定的情形。 1 、 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ( 天 健 审 〔2019〕8-26 号),公司 2018 年实现扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,018,633,585.48 元 ; 相 较 于 2014 年 度 694,906,306.78 元增长 478.3%。满足解锁条 锁定期内归属于上市公司股东的净利 件。 润及归属于上市公司股东的扣除非经常性 2、公司 2018 年度归属于上市公司股东的 损益的净利润均不得低于授予日前最近三 净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性 个会计年度的平均水平且不得为负; 损益的净利润分别为 3,885,918,469.56 元、 相比 2014 年,2018 年扣除非经常性 4,018,633,585.48 元。公司 2012-2014 年实现 损益后归属于上市公司股东的净利润增长 净利润和扣除非经常性损益的净利润平均值分 率不低于 78%。 别为 1,057,110,295.07 元、922,347,133.50 元。 锁定期内归属于上市公司股东的净利润及 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润均高于授予日前最近三个会计年度的平均 水平且为正,满足解锁条件。 根据公司制定的《金科地产集团股份 根据《限制性股票激励计划》的规定, 有限公司限制性股票激励计划考核管理办 2018 年度,112 名激励对象考核为“良好”或者 法》,激励对象只有在上一年度考核中被 以上,满足第四个解锁期限制性股票全部解锁 评为“合格”或者之上,才能全额或者部 条件;10 名激励对象考核成绩为“合格”,第 分解锁当期限制性股票。若激励对象上一 四个解锁期限制性股票将解锁 80%;1 名激励对 年度考核中被评为“不合格”,公司将按 象考核成绩为“不合格”,第四个解锁期限制 照限制性股票激励计划的规定,将激励对 性股票不予解锁。 象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回 购注销。 综上所述,董事会认为公司激励计划中首次授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经成就。董事会认为本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司 2015 年第八次临时股东大会对董事会的授权,同意按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理首次授予部分限制性股票第四次解锁的相关事宜。 二、首次授予限制性股票第四个解锁期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量 本次符合解锁条件的激励对象人数为 122 名,可解锁的限制性股票数量为 3,871.5 万股,占公司目前股本总额的 0.73%。其中,董事、高级管理人员的可解锁情况如下: 获授限制性 已解锁限制性 本次可解锁限 继续锁定的限 姓名 职务 股票的数量 股票的数量 制性股票数量 制性股票数量 (万股) (万股) (万股) (万股) 蒋思海 董事长 2,500 1,875 625 0 喻林强 董事、总截 700 525 175 0 方明富 联席总裁 700 525 175 0 王洪飞 联席总裁 1,000 750 250 0 李 华 执行副总裁、财务负 900 675 225 0 责人 罗 亮 职工代表董事 250 187.5 62.5 0 陈 刚 职工代表董事 240 180 60 0 三、独立董事关于首次授予限制性股票第四个解锁期解锁条件是否满足的核查意见 我们对《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第四个解锁期解锁条件是否满足进行了核查,核查结果如下: 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。 2、全部激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形,其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均高于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负;相比2014 年,2018 年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增长率高于 78%,为 478.30%。 4、公司人力资源中心依据《公司限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核,公司董事会薪酬委员会对该考核结果予以审核,本次 122 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“合格”等级或以上标准。 5、公司有关限制性股票授予和解锁程序未违反有关法律、法规及《限制性股票激励计划》的规定,未侵犯公司及全体股东的利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 6、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。 综上,我们认为:公司限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期的解锁条件已全部成就,同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求,为 122 名激励对象所持共计 3,871.5 万股限制性股票安排解锁。 四、监事会关于首次授予限制性股票第四个解锁期解锁条件是否满足的核查意见 监事会
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