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京蓝科技:关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2020-078 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 本次股东大会审议的《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》, 须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。 经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”)第九届董事会第三十三次会议审议通过,公司董事会定于 2020 年 8 月 5 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2020 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020 年 8 月 5 日下午 14 时 30 分 (2)网络投票时间:2020 年 8 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 8 月 5 日 9:15—15: 00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日:2020 年 7 月 30 日 7、出席对象: (1) 截至 2020 年 7 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师。 8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E 楼)公司会议室 9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。 二、会议审议事项 1、审议《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 为满足京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)业务拓展及日 常经营的资金需求,公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司(以下简称“创飞 保理”)、申请不超过人民币 1,000 万元、期限 1 年的融资提供担保,京蓝沐禾 以部分项目合同提供质押担保,最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。 京蓝沐禾股权结构为:公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其 76.92%股权,公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司 持有京蓝沐禾 23.08%股权,持股比例相对较低,且不参与京蓝沐禾的日常经营 及管理,因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保,亦不向公司提供反担 保,京蓝沐禾为公司提供反担保。 为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对京 蓝沐禾提供担保的具体事宜。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 2、审议《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》 公司董事会提名郝鑫先生为第九届董事会董事候选人,任期至新一届的董事 会召开之日止。郝鑫先生简历附后。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 √ 2.00 《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。 (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 8 月 4 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司)。 2、登记时间:2020 年 8 月 4 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5:00 3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。 5、会议联系方式: 地址:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室 邮编:100102 电话:010-64740711 传真:010-64740711 -8062 联系人:田晓楠 6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第三十三次会议决议; 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十一日 简历: 郝鑫:男,1973 年出生,项目管理专业,硕士学位。2013 年 11 月至 2016 年 10 月任北京建工环境修复股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、董 事会秘书;2016 年 11 月至 2020 年 1 月先后任亿利生态修复股份有限公司董事、 高级副总裁及亿利资源集团有限公司副总裁。2020 年 3 月至 2020 年 7 月任京蓝 科技股份有限公司执行总裁。 郝鑫先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有上市公司股份。最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郝鑫先生不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件 1.参加网络投票的具体操作流程 附件 2.授权委托书 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360711; 2、投票简称:京蓝投票; 3、议案设置及意见表决: (1)议案设置 本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 √ 2.00 《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》 √ (2)填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020 年 8 月 5 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投