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中信特钢:第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2020-031 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监 事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 7 月 17 日以书 面、邮件方式发出通知,于 2020 年 7 月 22 日以通讯方式召开,会议 应到监事 5 人,实到监事 5 人,公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决,通过了如下决议: 1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》; 监事会发表意见如下:同意江阴兴澄特种钢铁有限公司出资 5.0亿元投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙),根据公司战略,围绕公司需要,投资符合公司要求的标的,促进公司实现高质量可持续发展。本次关联交易按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了审议程序,交易价格参照市场价格确定,合理公允,未损害公司及中小股东的利益。 (详细内容见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-032)) 该议案表决结果,同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》; 监事会发表意见如下:同意中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司出售钢板产品,双方各自发挥优势,促进公司实现高质量可持续发展。本次关联交易按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了审议程序,交易价格参照市场价格确定,合理公允,未损害公司及中小股东的利益。 (详细内容见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的公告》(公告编号:2020-033)) 该议案表决结果,同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 监 事 会 2020 年 7 月 23 日