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京东方A:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2020-045 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2020-045 京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十三次会议于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出通知,2020 年 7 月 23 日(星期四)以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 12 人,全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案: 《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权暨关联交易的公告》。 本议案已获得独立董事事前认可,独立董事已发表同意意见。关联董事(副董事长潘金峰先生、董事王晨阳先生、董事历彦涛先生)回避表决本议案,本议案有效表决票数为 9 票。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、备查文件 《第九届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2020 年 7 月 23 日