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长安汽车:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2020-69 重庆长安汽车股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会定于 2020 年 8 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如 下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:重庆长安汽车股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第三次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议召开时间:2020 年 8 月 10 日下午 2:30 开始 网络投票时间:2020 年 8 月 10 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (h t tp :/ /wl tp .c ni nf o. com .c n ) 向 公 司 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日: 2020 年 8 月 5 日 B 股股东,应在 2020 年 7 月 31 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更 早买入公司股票方可参会。 7.出席对象: (1)截止到 2020 年 8 月 5 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式详见附件二); (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:重庆市江北区建新东路 260 号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议 室。 二、会议审议事项 1.关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案-本次发行股东大会决议有效 期的议案 2.关于《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案 3.关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议 案 4.关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》的议案 5.关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关 事宜的议案 上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通 过,具体内容请详见公司于 2020 年 7 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网 网 站 ( h ttp :/ /w ww .c ni nf o.c om .c n ) 上 披 露 的 《 第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》。 其中,所有议案均属于关联交易事项,与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司、中汇富通(香港)投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时,所有议案均为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股数的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案-本 √ 次发行股东大会决议有效期的议案 2.00 关于《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案 √ 3.00 关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 √ 析报告(修订稿)》的议案 4.00 关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 施(修订稿)》的议案 √ 5.00 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行 A 股股票相关事宜的议案 √ 四、会议登记等事项 1.登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续。 2.登记时间:2020 年 8 月 7 日下午 5:30 前。 3.登记地点:长安汽车董事会办公室。 4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证; (2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证; (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。 5.会议联系方式: (1)联系人:黎军 (2)联系地址:重庆市江北区建新东路 260 号长安汽车董事会办公室 (3)联系电话:(86)023——67594008 (4)联系传真:(86)023——67866055 (5)电子邮箱:cazqc@changan.com.cn 6.会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。 五、参加网络投票的具体操作流程 对于本次股东会议审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。 六、备查文件 1.公司第八届董事会第三次会议决议 2.公司第八届监事会第三次会议决议 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2020 年 7 月 25 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:360625、“长安投票” 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对上述非累计投票提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020 年 8 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 10 日(股东大会召开当日)9:15- 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书格式 重庆长安汽车股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托【 】先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆长安汽车股 份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 备注(该 提案编码 提案名称 列打勾的 同意 反对 弃权 栏目可以 投票) 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于调整公司2020 年非公开发行A 股股票方 √ 案-本次发行股东大会决议有效