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广州浪奇:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2020-044 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会于 2020 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据有关规定,现对本次股东大会进行提示性公告,具体内容如下: 根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定,经广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议审议通过,决定召开 2020 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一.本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过, 决定召开 2020 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期及时间: (1) 现场会议召开时间:2020 年 7 月 30 日(星期四)下午 14:30 (2) 网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 (1) 现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2) 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权; (3) 公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日:2020 年 7 月 22 日(周三) 7. 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至股权登记日 2020 年 7 月 22 日(周三)下午收市时,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道东 128 号广州市浪奇实业股份有限公 司内 2 号楼 1 号会议室 二.会议审议事项 (一)会议审议议案 1. 审议公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会同意提名赵璧秋先生、钟炼军先生、黄兆斌先生、李建华先生和李艳媚女士为公司第十届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第十届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。 选举第十届董事会非独立董事: 1.01 选举赵璧秋先生为公司第十届董事会非独立董事; 1.02 选举钟炼军先生为公司第十届董事会非独立董事; 1.03 选举黄兆斌先生为公司第十届董事会非独立董事; 1.04 选举李建华先生为公司第十届董事会非独立董事; 1.05 选举李艳媚女士为公司第十届董事会非独立董事。 2. 审议公司《关于换届选举董事会独立董事的议案》 公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司董事会同意提名李志坚先生、邢益强先生和谢岷先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,若交易所对独立董事候选人提出异议,公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第十届董事会独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。第九届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。 选举第十届董事会独立董事: 2.01 选举李志坚先生为公司第十届董事会独立董事; 2.02 选举邢益强先生为公司第十届董事会独立董事; 2.03 选举谢岷先生为公司第十届董事会独立董事。 3. 审议公司《关于监事会换届选举的议案》; 公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司监事会同意提名刘卫红先生、刘保先生和廖鸣卫先生作为公司第十届监事会监事候选人。刘保先生和廖鸣卫先生将作为股东监事候选人提交股东大会选举产生。刘卫红先生将作为职工监事候选人提交职工代表大会选举产生。 选举第十届监事会股东代表监事: 3.01 选举刘保先生为公司第十届监事会监事; 3.02 选举廖鸣卫先生为公司第十届监事会监事。 4. 审议公司《关于变更住所的议案》; 5. 审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 上述第 1-2 项议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,第 3 项议案已 经公司第九届监事会第十八次会议审议通过,第 4 至 5 项议案已经公司第九届董事会第 二十八次会议审议通过。议项内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日、7 月 14 日在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。 (二)注意事项 1.第 1 项议案选举非独立董事,鉴于《公司章程》规定公司董事人数为七名,其中非独立董事四名,故本次股东大会对五名非独立董事候选人采取累积投票制实行差额选举,具体选举程序如下: (1)股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数(即 4 人),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数(即 4 人)为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 (2)五名非独立董事候选人中累积得票最多的前四名候选人当选董事。 2.第 2 项议案选举独立董事,本次股东大会对三名独立董事采用累积投票制选举,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 3.第 3 项议案选举监事,本次股东大会对两名监事采用累积投票制选举。 4.上述第 4 项议案为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意。 5.上述第 5 项议案为特殊表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 三.提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 提案名称 备注 提案编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 提案 1 中 1.01 至 1.05 为差额选举,提案 2 中 2.01 至 2.03、3 中 3.01、 3.02 为等额选举 1.00 审议公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人 1.01 选举赵璧秋先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 1.02 选举钟炼军先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 1.03 选举黄兆斌先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 1.04 选举李建华先生为公司第十届董事会非独立董事 √ 1.05 选举李艳媚女士为公司第十届董事会非独立董事 √ 2.00 审议公司《关于换届选举董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人 2.01 选举李志坚先生为公司第十届董事会独立董事 √ 2.02 选举邢益强先生为公司第十届董事会独立董事 √ 2.03 选举谢岷先生为公司第十届董事会独立董事 √ 3.00 审议公司《关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人 3.01 选举刘保先生为公司第十届监事会监事 √ 3.02 选举廖鸣卫先生为公司第十届监事会监事 √ 非累积投票提案 4.00 审议公司《关于变更住所的议案》 √ 5.00 审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √ 四.会议登记方法 1. 登记方式:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由 法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东,亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权