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中联重科:关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2020-051 号 证券代码:112805 证券简称:18 中联 01 证券代码:112927 证券简称:19 中联 01 证券代码:149054 证券简称:20 中联 01 中联重科股份有限公司 关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2020年度第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》经公司2020年7月5日召开的第六届董事会2020年度第三次临时会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性 公司2020年度第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。 (四)股东大会召开的日期、时间 1、现场会议召开时间:2020年8月12日14:00 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2020年8月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2020年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (六)股权登记日:2020年8月5日 (七)出席对象 1、有权出席2020年度第二次临时股东大会的A股股东为2020年8月5日(股权登记日)下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。 二、会议审议事项 (一)公司2020年度第二次临时股东大会提案名称 特别决议案 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 (1)发行股票种类和面值 (2)发行方式和发行时间 (3)发行对象 (4)认购方式 (5)定价基准日和发行价格 (6)认购金额及发行数量 (7)限售期 (8)本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案 (9)上市地点 (10)募集资金用途 (11)决议有效期 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》 (1)引进怀瑾基石作为公司战略投资者并与怀瑾基石签署附生效条件的战略合作协议 (2)引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附生效条件的战略合作协议 (3)引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签署了附生效条件的战略合作协议 (4)引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附生效条件的战略合作协议 5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 11、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》 12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 上述均为特别决议案,须获得出席 2020 年度第二次临时股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (二)披露情况 上述提案的相关内容已于2020年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见 《第六届董事会2020年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事 会2020年度第二次临时会议决议公告》、《中联重科2020年度非公开 发行A股股票预案》等公告。 (三)特别强调事项 1、议案均为特别决议案,须获得出席 2020 年度第二次临时股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、除议案第 4 项之(1)、(2)、(4),议案第 8 项、第 11 项、 第 12 项,其余议案进行表决时,相关关联股东须回避表决;议案第 2 项、第 4 项为逐项表决。 3、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定, 以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即 除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、提案编码 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √ √ 作为投票 2.00 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 对象的子议案 数:(11) 2.01 (1)发行股票种类和面值 √ 2.02 (2)发行方式和发行时间 √ 2.03 (3)发行对象 √ 2.04 (4)认购方式 √ 2.05 (5)定价基准日和发行价格 √ 2.06 (6)认购金额及发行数量 √ 2.07 (7)限售期 √ 2.08 (8)本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案 √ 2.09 (9)上市地点 √ 2.10 (10)募集资金用途 √ 2.11 (11)决议有效期 √ 3.00 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 √ 4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协 √ 作为投票 4.00 议的议案》 对象的子议案 数:(4) 4.01 (1)引进怀瑾基石作为公司战略投资者并与怀瑾基石签署附 √ 生效条件的战略合作协议 4.02 (2)引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附 √ 生效条件的战略合作协议 4.03 (3)引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签 √ 署了附生效条件的战略合作协议 4.04 (4)引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附 √ 生效条件的战略合作协议 5.00 5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议 √ 案》 6.00 6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 √ 7.00 7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 √ 析报告的议案》 8.00 8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 9.00 9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的 √ 议案》 10.00 10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股 √ 票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 11.00 11、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年(2020-2022 √ 年)股东回报规划>的议案》 12.00 12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全 √ 权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 四、会议登记等事项 (一)登记方式 1、法人股东须持有法人授权委托书原件(加盖单位印章)、股 东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续; 2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记,本公司不接受电话预先登记; 3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。 (二)登记时间 2020 年 8 月 11 日 9:00—15:00 (三)登记地点 长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室 (四)会议联系方式 联系电话: 0731-88788432 传 真: 0731-85651157 联系人:郭慆 胡昊 通讯地址:长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室 邮政编码:410013 电子邮箱:157@zoomlion.com (五)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.