韶钢松山:关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－51 广东韶钢松山股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 7 月 23 日公告了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-39），本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：2020年7月22日，公司召开第八届董事会2020年第四次临时会议，会议决定于2020年8月10日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 10 日（星期一）下午 2：15 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 10 日（星期 一）上午 9:15 至 2020 年 8 月 10 日（星期一）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 10 日（星 期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。 5.会议召开的方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.股权登记日：2020 年 7 月 30 日（星期四）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2020 年7 月30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。 本次股东大会涉及向关联方发行股份，股东大会就发行方案等关联议案进行表决时，关联股东应当回避表决，同时关联股东均不能接受其他股东委托进行投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告》。 （二）《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。 本议案需逐项表决，且关联股东均应回避对本议案所有事项的表决，具体如下： 1.发行股票的种类和面值 2.发行方式 3.发行价格及定价原则 4.发行数量及发行对象 5.认购方式 6.锁定期安排 7.募集资金用途 8.上市地点 9.本次发行前的滚存利润安排 10.本次发行决议的有效期 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告》。 关联股东在股东大会审议时须回避对该议案的表决。 （三）《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度非公开 发行 A 股股票预案》。 关联股东在股东大会审议时须回避对该议案的表决。 （四）《关于公司引入广东省广物控股集团有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于拟引入战略 投资者并签署战略合作协议的公告》。 （五）《关于公司与拟认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与本次发行 对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》。 本议案需逐项表决，具体如下： 1.广东韶钢松山股份有限公司与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订附条件生效的股份认购协议 2.广东韶钢松山股份有限公司与广东省广物控股集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议 关联股东在股东大会审议时须回避对该议案第 1 项的表决。 （六）《关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于本次非公开 发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》。 关联股东在股东大会审议时须回避对该议案的表决。 （七）《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事会关于 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。 关联股东在股东大会审议时须回避对该议案的表决。 （八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于无需编制前 次募集资金使用情况报告的公告》。 （九）《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年－2022 年）的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《股东分红回报规 划（2020-2022 年）》。 （十）《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于非公开发行 股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。 关联股东在股东大会审议时须回避对该议案的表决。 （十一）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告》。 关联股东在股东大会审议时须回避对该议案的表决。 （十二）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 具体内容详见公司 2020 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公司《募集资金管理办 法》。 特别提示：议案一至议案十一均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案 议案名称 备注 编码 （该列打勾的栏目可以投票） 100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √ 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √ 2.00 《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 √作为投票对象的子议案数：（10） （需逐项表决） 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式 √ 2.03 发行价格及定价原则 √ 2.04 发行数量及发行对象 √ 2.05 认购方式 √ 2.06 锁定期安排 √ 2.07 募集资金用途 √ 2.08 上市地点 √ 2.09 本次发行前的滚存利润安排 √ 2.10 本次发行决议的有效期 √ 3.00 《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》 √ 4.00 《关于公司引入广东省广物控股集团有限公司作为 √ 战略投资者并签署战略合作协议的议案》 5.00 《关于公司与拟认购对象签订附条件生效的股份认 √作为投票对象的子议案数：（2） 购协议的议案》（需逐项表决） 5.01 广东韶钢松山股份有限公司与宝武集团广东韶关钢 √ 铁有限公司签订附条件生效的股份认购协议 5.02 广东韶钢松山股份有限公司与广东省广物控股集团 √ 有限公司签订附条件生效的股份认购协议 6.00 《关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票涉及 √ 关联交易的议案》 7.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可 √ 行性分析报告的议案》 8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的报告 √ 的议案》 9.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年－2022 √ 年）的议案》 10.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补 √ 回报措施及相关主体承诺的议案》 11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次 √ 非公开发行股票相关事宜的议案》 12.00