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深康佳A:第九届董事局第三十一次会议决议公告

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B公告编号:2020-79 债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02 114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04 114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06 康佳集团股份有限公司 第九届董事局第三十一次会议决议公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“康佳集团”)第九届董事局 第三十一次会议,于 2020 年 7 月 30 日(星期四)以通讯表决的方式召开。本次会 议通知于2020年7月20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于对 深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的议案》。 因业务发展需要,会议决定康佳集团按照1元增资款对应1元注册资本的价格,对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司增资 9.35 亿元,增资后,深圳市康佳电路有限责任公司的注册资本增加至 10 亿元。 会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的公告》。 三、备查文件 第九届董事局第三十一次会议决议。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二〇年七月三十日