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荣安地产:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2020-062 债券代码:112262 债券简称:15 荣安债 荣安地产股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 30 日(星期四)下午 14:45; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点:公司 20 楼会议室(宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦)。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。 5、主持人:公司董事长王久芳。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东(代理人)15 人,代表股份 2,483,948,687 股,占上市 1 公司总股份的 78.0154%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东(代理人)6 人,代表股份 2,471,967,476 股,占上市公司总 股份的 77.6391%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东9人,代表股份11,981,211股,占上市公司总股份的0.3763%。 4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席情况 参加本次股东大会的中小投资者(代理人)10 人,代表股份 12,795,411 股,占上 市公司总股份的 0.4019%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下: 审 议 案 投票情况 股份数(股) 赞成股份(股)反对股份 弃权股 赞成率 (股) 份(股) (%) 全体投票 2,483,948,687 2,483,472,487 476,200 0 99.9808% 1、《关于对 其中:现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000% 外提供财务 资助的议案》 网络投票 11,981,211 11,505,011 476,200 0 96.0254% 中小投资者投票 12,795,411 12,319,211 476,200 0 96.2784% 全体投票 2,483,948,687 2,482,750,148 1,198,539 0 99.9517% 2、《关于续 其中:现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000% 聘会计师事 务所的议案》 网络投票 11,981,211 10,782,672 1,198,539 0 89.9965% 中小投资者投票 12,795,411 11,596,872 1,198,539 0 90.6331% 表决结果:上述议案均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。 三、律师出具的法律意见 2 1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所 2、出席律师:肖玥、陈明 3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、荣安地产股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议 2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二○年七月三十日 3